Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van AMLC

Kamervragen over Europol rapport verdachte transacties

31 oktober 2017 08:03

De minister van Veiligheid en Justitie heeft antwoord gegeven op Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van het Europol rapport ‘From suspicion to action’. In dat rapport werd gesteld dat er in  Nederland naar verhouding ontzettend veel FIU meldingen worden gedaan. 31% van het totaal aantal meldingen komt vanuit Nederland. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn samen goed voor 67% van de meldingen. In de pers werd vervolgens gesteld dat Nederland een grote rol speelt bij witwassen en dat de opsporingsdiensten erg weinig meldingen natrekt. Er wordt in de beantwoording op de Kamervragen onder andere aangegeven dat we in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen, een onderscheid maken tussen ongebruikelijke transacties (OT’s) en verdachte transacties (VT’s). Europol kan dus voor vergelijking tussen verschillende landen niet zomaar de Nederlandse OT-cijfers gebruiken. In de beantwoording van de Kamervragen wordt ook nog ingegaan op de Europese ontwikkelingen op het gebied van FIU samenwerking. Lees hier de antwoorden op de Kamervragen en hier het Europol rapport.