Nieuwe factsheet over veilig melden

Publicatiedatum 19-11-2025, 13:35 | Nieuwsbericht

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde recent een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de melder.

De factsheet gaat in op verschillende onderdelen van het meldproces en de vraagstukken over veiligheid van de melder die daarbij komen kijken. Zo worden de gegevens van een poortwachter opgeslagen na registratie bij de FIU-Nederland. Het gaat dan om de naam van de organisatie en het KvK-nummer. In het kader van de herleidbaarheid van informatie die aanleiding is voor een opsporingsonderzoek, is het mogelijk dat de naam van jouw organisatie als meldende partij (en eventueel bijlagen die door jou zijn aangeleverd) in een processtuk wordt opgenomen.

De factsheet benoemt ook het belang van het doen van meldingen. Om poortwachters te ondersteunen in deze verplichting zijn er meerdere waarborgen om de veiligheid van melders te garanderen en deze zet de factsheet uiteen. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende punten:

1. Wanneer ben je een poortwachter?
2. Wat zijn ongebruikelijke transacties?
3. Waarom is het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland belangrijk?
4. Wat is het meldproces en wat gebeurt er met mijn melding?
5. Hoe lang worden de ongebruikelijke en verdacht verklaarde transacties bewaard door de FIU-Nederland?
6. Wat gebeurt er met een door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie?
7. Wat gebeurt er als een verdacht verklaarde transactie leidt tot opname in een processtuk van een strafrechtprocedure?
8. Wat gebeurt er met jouw gegevens als melder?
9. Welke bestaande waarborgen zijn er om de veiligheid van poortwachters te garanderen?

Interessant is dat ook alvast vooruitgekeken wordt naar de nieuwe Europese anti-witwasregels die in 2027 ingaan. Dan worden de gegevens van meldplichtige instellingen niet meer automatisch gedeeld met opsporingsdiensten. Deze kunnen in het belang van het strafprocesrecht wel worden opgevraagd bij de FIU-Nederland. Hiermee wordt beoogd de privacy van melders (nog) beter te beschermen.

Je vindt de factsheet hier.