Ga direct naar de inhoud
delta_rechts
Private partijen overig
02-02-2023 -
Rechtbank Amsterdam 23 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7847Dit betreft een grootschalig onderzoek waarbij o.a. veroordelingen volgen voor het deelnemen aan een criminele organisatie met oogmerk…
02-02-2023 -
door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC
Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld…
31-01-2023 -
Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro.
25-01-2023 -
Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218
Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende…
20-12-2022 -
Rechtbank Amsterdam 12 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7435
Verdachte in deze zaak wordt veroordeeld voor handelen in strijd met regels over import van gekapt hout uit Myanmar. Subsidiair wordt…
20-12-2022 -
Rechtbank Overijssel, 13 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 (rechtspersoon), ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 (feitelijk leidinggevende 1) en ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 (feitelijk leidinggevende 2)
Een…
19-12-2022 -
Op 22 november heeft het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) een arrest gewezen over het UBO-register. Het Hof heeft daarin geconcludeerd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn…
19-12-2022 -
Interview met AMLC collega Menno over publiek-private samenwerking (PPS)
19-12-2022 -
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022: ECLI:NL:GHSHE:2022:3846In oktober 2018 werden in een loods bijna 7 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Verdachte in deze zaak is eigenaar en…
19-12-2022 -
Rechtbank Oost-Brabant, 15 november 2022: ECLI:NL:RBOBR:2022:5026
Naar aanleiding van vermoedelijke betrokkenheid bij een reeks schietpartijen werd verdachte aangehouden. Bij zijn aanhouding werd…
- 1
- 2
- 3
- …
- 19
- delta_rechts