Ga direct naar de inhoud

Via professionele tussenpersonen

Vlees: sectordocument internationale groothandel

04-09-2023 -  - 

Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML).

Wat is witwassen via professionele tussenpersonen?

30-08-2023 -

Iedere professionele tussenpersoon, Wwft-instelling of niet, loopt het risico om op slinkse wijze te worden misleid voor criminele doeleinden, waaronder witwassen. Ze kunnen ook bedoeld betrokken

NVB standaarden: interview

27-06-2023 -  - 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5

AMLC podcasts maart en april

13-04-2023 -  - 

Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op

Surinaamse achtergrond leidend voor verscherpt cliëntenonderzoek?

23-02-2023 -  - 

Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2023: ECLI:NL:TNORARL:2023:5 Een notaris is betrokken bij de overdracht van een camping. De Nederlandse camping wordt gekocht door twee personen

Professionele facilitators

08-02-2023 -  - 

Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van

Nieuwe AMLC podcasts

20-12-2022 -  - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de

Rusland en Verdachte Transacties

20-12-2022 -  - 

Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Deze ‘speciale militaire operatie’ van Rusland heeft gezorgd voor een hele reeks aan EU sancties. In maart 2022 heeft de FIU een oproep

IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

20-12-2022 -  - 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op 7 oktober 2022 het rapport Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency uitgebracht[Voetnoot1]. Het IMF verschaft algemene voor elk