Transactie Monitoring Nederland

Half september heeft de Nederlandse Vereniging van Banken aangekondigd dat ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos een gezamenlijke organisatie willen opzetten om transacties van hun klanten te monitoren. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht. De vijf banken hopen verdachte geldstromen beter na te kunnen gaan als ze gezamenlijk optrekken. Zij leveren daartoe een set gepseudonimiseerde transactiegegevens aan aan Deloitte, die de dataset beheert, query’s kan draaien, en de uitkomst weer aan banken terugkoppelt. Banken krijgen dus geen inzicht in de betaalgegevens van elkaars klanten, en ook Deloitte is niet in staat om persoonsgegevens in te zien. Samenvoeging van de betaalgegevens kan een completer beeld geven, waardoor ongebruikelijke transacties beter kunnen worden gedetecteerd.