Wetenschap witwassen auto en cash

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 september 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:5316

In deze zaak zijn aanzienlijke contante stortingen gedaan op de bankrekening van de vriend van verdachte. Uit tapgesprekken is gebleken dat die geldbedragen een criminele herkomst hadden. Daarnaast is er door verdachte € 5.000 contant gestort op haar bankrekening. Dit geld werd dezelfde dag overgemaakt naar haar vriend. Ook is er een Volkswagen Tiguan aangeschaft door de vriend van verdachte die voor een deel met contant geld is betaald. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van crimineel geld en wist verdachte hier ook van.

Ten aanzien van de auto zegt de rechtbank het volgende. Een deel van de auto werd betaald door de verdachte, met geld uit de overwaarde van haar verkochte woning. Dat haar partner een deel contant betaalde, wist zij niet. Zij was niet aanwezig bij de aankoop van de auto. De rechtbank heeft geen reden om aan die verklaring te twijfelen.

Over de contante storting van € 5000 heeft verdachte verklaard dat haar vriend haar had gevraagd of zij dit bedrag, bestaande uit 10 bankbiljetten van € 500,- op haar rekening wilde storten. Hierna heeft hij gevraagd het naar zijn rekening over te maken. Verdachte had niet het idee dat hier iets mis mee was. Gebleken is dat de partner van verdachte drie dagen hiervoor € 21.000,- had gewonnen in een casino. Verdachte wist dat haar partner gokte. Tot in 2019 betaalde het casino met coupures van € 500. De rechtbank acht de verklaring dat het geld afkomstig is van casinowinst niet onaannemelijk.

Ten aanzien van de grote contante stortingen kan niet worden vastgesteld dat verdachte hiervan wist. Een deel was al gestort voordat verdachte en haar vriend elkaar kenden. Daarnaast heeft verdachte een verklaring afgelegd die door het Openbaar Ministerie niet nader is onderzocht. Er volgt een vrijspraak.