Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Witwassen uitgelegd in video's
Publicatiedatum 15-10-2025, 10:27 |
In de onderstaande video's worden verschillende onderdelen van witwassen toegelicht door twee collega's van het AMLC.
De video's samen geven een duidelijk overzicht van witwassen in de praktijk. Zo bespreken de eerste twee video's het juridische kader, namelijk het delict in het Wetboek van Strafrecht en het zes-stappenplan witwassen. De onderste twee video's bespreken de toepassing in de praktijk. Zoals het opbouwen van een witwasvermoeden aan de hand van de witwasindicatoren en het gebruik van verdachte transacties.
Witwassen in het Wetboek van Strafrecht
In de onderstaande video wordt het delict witwassen in het Wetboek van Strafrecht nader toegelicht. Welke witwasdelicten kent het Nederlandse wetboek en wat zijn de straffen die hierop staan? Ook worden de verschillende bestanddelen behandeld.
Het zes-stappenplan witwassen
Als aanvulling op de bovenstaande video wordt in deze video het zes-stappenplan witwassen nader toegelicht. Dit stappenplan kan gebruikt worden om het bestanddeel 'uit enig misdrijf afkomstig' te bewijzen wanneer het gronddelict niet vervolgd wordt.
Meer informatie over het zes-stappenplan witwassen vind je hier.
Het gebruik van witwasindicatoren
In deze video worden de witwasindicatoren verder uitgelegd. Deze indicatoren kunnen een rol spelen bij het opbouwen van een witwasvermoeden in een strafzaak waar witwassen een rol speelt. Er wordt onder andere besproken welke verschillende witwasindicatoren er zijn, hoe deze worden vastgesteld en hoe ze gebruikt worden.
Het gebruik van verdachte transacties in de praktijk
In deze video wordt je meegenomen van het melden van een ongebruikelijke transactie tot het gebruik van een verdachte transactie door opsporingsdiensten. Zo wordt er meer verteld over de indicatoren op basis waarvan wordt gemeld. Hoe een transactie bij de FIU binnen komt en wat er gebeurt zodra deze verdacht worden verklaard. Ook de gevolgen van het niet-melden komen aan bod.
Let op: in de onderstaande video wordt gesproken over nieuwe regelgeving vanaf 1 juli 2027, maar deze regelgeving gaat10 juli 2027 in. Meer informatie over dit nieuwe pakket vind je hier.
In deze video wordt verwezen naar de AMLC -browser. Op deze pagina kun je meer lezen over de AMLC-browser en de genoemde video bekijken.