Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Nieuws en updates
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts ondergronds bankieren
Kennisbank
Verdiepende artikelen
19 december 2024
Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant) geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder...
21 juni 2021
In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds bankieren criminelen faciliteert. De crimineel betaalt voor anonimiteit en kan zo het...