Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

57 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Kennisproduct

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Handreiking notariaat

13-06-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te…

Nieuwe leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs

25-05-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs. Makelaars hebben een onmisbare signaleringsfunctie in de vastgoedsector. De leidraad is bedoeld als praktische uitleg van wettelijke bepalingen en geeft poortwachters…

Nieuwe AMLC podcasts

09-05-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime scripting. Hij legt uit…

Factsheet cash

28-04-2022 -
Kennisproduct
 - 

Contant geld vormt een groot risico voor witwassen. Daarom heeft het AMLC een factsheet gemaakt over cash. Hierin vind je informatie over grote coupures, het omwisselen van cash en de cashlimiet. En tot slot een…

NFT's

28-02-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
 - 

Onze collega's van het FIOD Financial Advanced Cyber Team maakten een heel mooi kennisproduct over Non-Fungible Tokens. Oftewel NFT's: cryptografisch ondertekende eigendomsbewijzen die worden opgeslagen op een blockchain. Wat zijn NFT's, hoe werken ze, en…

Risico-indicatoren offshore vennootschappen

28-02-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties rond het…

Webinar Stappenplan rechtspraak product

21-02-2022 -
Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

Wanneer is er sprake van een concrete en verifieerbare verklaring van de verdachte in stappenplan zaken? Beantwoording van deze vraag is van belang om te kunnen bepalen of een verklaring door de opsporing moet worden onderzocht of…

Webinar Witwassen met vastgoed

21-02-2022 -
Kennisproduct
Verhalen uit de praktijk
 - 

In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst. Onder…

Overzicht valsheid in geschrifte als gronddelict

31-01-2022 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een misdrijf zijn begaan (het ‘gronddelict’)…

Jurisprudentie overzicht online gokken

28-11-2021 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423…

Bitcoin ATM's

03-11-2021 -
Kennisproduct
 - 

Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen nieuw…

Indicatorendocument en webinar TBML

30-03-2021 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren…

Samenvatting ‘Witwassen als bedrijfsmatige activiteit: de verborgen netwerken van witwassers’

30-03-2021 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs…

Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten

15-01-2021 -
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Ruth Kats, AMLC Inleiding Sinds de implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn[1] is er een en ander gewijzigd rond het cliëntenonderzoek door uitgevers van anonieme prepaidkaarten, zoals geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen…

Luistertip

09-12-2020 -
Kennisproduct
 - 

AMLC-collega Anne Strijker was samen met Evert Houtman van het ministerie van Financiën te gast in de podcast van Compliance Adviseert over de Financial Action Task Force (FATF). Veel mensen in de financiële sector kennen…

Memoires Ed van Utrecht, nu te downloaden!

04-12-2020 -
Kennisproduct
 - 

Woensdag 2 december jl. hebben de ministers Hoekstra en Grapperhaus een digitaal werkbezoek afgelegd aan het AMLC. Bij die gelegenheid zijn door 'crimineel' Ed van Utrecht de eerste exemplaren van zijn boek met memoires aan…

AMLC-podcasts

30-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Twee belangrijke pijlers van het AMLC zijn kennis delen en samenwerken. Kennis delen doen we op verschillende manieren. Zo hebben we onlangs een aantal podcasts gemaakt. We willen hiermee een aanzet geven om de luisteraar…

National Risk Assessment witwassen

30-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt onder…

Factsheet National Risk Assessment witwassen

14-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt…

Podcast over AMLC en witwassen

07-07-2020 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo…