Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

16 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: NieuwsberichtWitwastechnieken: Vastgoed

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Workshop AMLC: 17 oktober (update: vol!)

27-06-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Deze workshop is inmiddels vol. Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld...

‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’

30-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed.  Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van  FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor...

Witwasindicatoren product vernieuwd

14-03-2024 -
Jurisprudentie
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene...

Transactieomschrijving verplicht

30-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16...

Criminaliteit en vastgoed

27-10-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Rob Bastiaan van het AMLC heeft een notitie gemaakt over criminaliteit en vastgoed. De rol die vastgoed speelt is breder dan alleen het witwassen van criminele gelden. Het centraal stellen van vastgoed geeft meer zicht...

Crowdfunding

27-10-2022 -
Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Deze herfst is een rapport afgerond met een risicobeeld op crowdfunding. Dit rapport is tot stand gekomen in een publiek-private samenwerking onder regie van het FEC Expertplatform PPS. Doel van het rapport is het geven...

Podcast over PSP's

06-09-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

Infographic witwassen herkennen voor makelaars

06-07-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.

Hoog risico sectoren

06-07-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s. De uitvraag heeft betrekking op sectoren waarvan algemeen bekend is dat...

Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

20-06-2022 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

Handreiking notariaat

13-06-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het notariaat. Hierbij valt te...

Nieuwe leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs

25-05-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd voor makelaars en taxateurs met hierin praktische handvatten om de Wwft toe te passen. De leidraad is herzien in verband met nieuwe regelgeving. Zie...

National Risk Assessment BES

09-09-2021 -
Nieuwsbericht
 - 

Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden. Andere belangrijke...

Misbruik van Airbnb als witwasmethode

07-06-2018 -
Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst...

Aanpak spookbewoning

30-04-2018 -
Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante huurpenningen. Criminelen wonen anoniem doordat huurcontracten vaak andere namen bevatten...

Cashdeals in de vastgoedhandel in de VS

02-02-2016 -
Nieuwsbericht
 - 

De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft bekend gemaakt dat zij zich in haar strijd tegen witwassen gaan richten op contante betalingen voor onroerend goed in Manhattan (New York) en Miami (Florida). Zij geven hiertoe...