Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

6 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelenWitwastechnieken: Vastgoed

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

20-06-2022 -
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het...

Vastgoed als object van de transactie

28-02-2022 -
Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met vastgoed als object is toegenomen met 174% ten opzichte...

Yab Yum witgewassen?

29-01-2021 -
Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit het Amsterdamse criminele...

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond

28-01-2021 -
Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

De verdachte wordt oplichting, valsheid in geschrift en witwassen verweten. Hij heeft met medeverdachten een businessplan opgesteld voor een kassenproject voor de tuinbouw in Macedonië. Verdachte heeft op leugenachtige wijze investeerders gevonden om het startkapitaal...

Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed

28-01-2021 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte Multidisciplinair Interventieteam. Publieke en soms ook private organisaties...

Project tegen fout geld: Organized Crime Field Lab

10-01-2019 -
Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

Door Dorine Stahlie (AMLC/FIOD) In Nederland loopt al langere tijd het innovatieprogramma Organized Crime Field Lab. De insteek is om gezamenlijke, innovatieve aanpakken te creëren voor complexe, ondermijnende criminaliteit, waaronder witwassen. Hoe kunnen overheidsinstellingen in...