Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo FIOD - Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC Anti Money Laundering Centre

Zoekresultaten

3 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verhalen uit de praktijk Witwastechnieken: (Buitenlandse) rechtspersonen

  • Trefwoord

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Periode

    • Datum van (dd/mm/jjjj)
    • Datum tot en met (dd/mm/jjjj)

  • Sorteren

Er zijn nog 2 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

  1. Risico-indicatoren offshore vennootschappen

    28-02-2022 -
    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties rond het...

  2. No Shelter

    16-10-2020 -
    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat onder andere om...

  3. Witwassen via patentaanvragen?

    31-03-2016 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[Voetnoot 1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder. Het patent...