Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

  1. Lessen uit witwaszaak via juridische procedures

    Verdiepende artikelen
     - 

    Recent zijn details bekend geworden van een omvangrijke witwasconstructie. Voor zeker 20 miljard dollar aan Russische roebels hebben via banken en juridische procedures een legale bestemming gekregen in de West-Europese economie. Met deze nieuwsbrief wil...

    Categorieën