Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
09-12-2024 -
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5708 Sommige witwasuitspraken zijn interessant omdat er sprake is van een bijzonder witwasvoorwerp andere omdat er sprake is van een bijzonder gronddelict. In deze zaak is sprake van witwassen als...
09-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 11 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6848 De rechtbank spreekt een rechtspersoon vrij die ervan verdacht werd Heinekenlosgeld te hebben witgewassen met vastgoed op de Amsterdamse Wallen. De verdachte rechtspersoon is in 2002 eigenaar geworden van...
29-11-2024 -
Gerechtshof Den Haag, 4 november 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2079 In deze zaak wordt er misbruik gemaakt van een rechtspersoon, namelijk een stichting. De bedragen die als aftrekpost zijn ingediend bij de Belastingdienst zijn vele malen hoger dan...
29-11-2024 -
Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...
29-11-2024 -
Onderzoekers werkzaam bij de Universiteit van Pretoria te Zuid-Afrika hebben recent onderzoek gedaan naar de rol die expediteurs hebben of zouden moeten hebben bij het detecteren en onderzoeken van Trade Based Money Laundering (TBML). Hoewel...
12-09-2024 -
Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...
12-09-2024 -
Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn...
12-09-2024 -
Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC); een samenwerkingsverband van AFM, Belastingdienst, DNB, FIU, FIOD, OM en Politie dat zich inzet voor de integriteit van de financiële sector. Het BFT...
12-09-2024 -
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er vier nieuwe AMLC-podcasts verschenen. De nieuwe podcasts gaan over:
27-08-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2165 Gokwinst als verklaring voor aangetroffen contant geld zien we vaak terug in de jurisprudentie. Wanneer ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om daar onderzoek naar te...