Overheid overig

Weleens geluisterd naar de AMLC podcast? Het AMLC heeft al een hele serie AMLC podcasts gepubliceerd, waarin je kon luisteren naar sprekers met uiteenlopende achtergronden. Ze deelden informatie met je over bestrijding van witwassen. Nu...

Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2165 Gokwinst als verklaring voor aangetroffen contant geld zien we vaak terug in de jurisprudentie. Wanneer ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om daar onderzoek naar te...

Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:889 en Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887 De Hoge Raad heeft in juni arrest gewezen in de zaak IJsberg. In deze zaak wisselde een bitcoinhandelaar bitcoins om in contant...

Eind juni heeft de Tweede Kamer de ‘Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ ontvangen. Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwsbericht vat kort samen wat er wordt besproken...

Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol speelt de Wwft hierbij? In deze...

Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming...

Deze workshop is inmiddels vol. Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld...

Op 2 mei 2024 is de EU Richtlijn 2024/1260 betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestandsdelen (Confiscatierichtlijn) gepubliceerd. De Confiscatierichtlijn heeft er voor gezorgd dat in Nederland het wetsvoorstel Confiscatie criminele goederen (CCG) is ingetrokken. Het ingetrokken...

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er 5 nieuwe AMLC-podcasts verschenen. Kom meer te weten over:

Iets meer dan 7 jaar geleden kwam ik als informatie Officier van Justitie witwassen aan bij het AMLC. Het was mijn voornaamste taak om vanuit een landelijke visie op criminele geldstromen keuzes te maken in de...