Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
30-04-2026 -
Rechtbank Gelderland, 12 mei 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:11638 Recent heeft de rechter uitspraak gedaan tegen zes verdachten in het onderzoek Babydraak. Dit betreft een omvangrijke strafzaak rondom een criminele organisatie die zich jarenlang bezighoudt met de grootschalige...
30-04-2026 -
Hof Amsterdam, 13 januari 202, ECLI:NL:GHAMS:2026:55 en ECLI:NL:GHAMS:2026:56 Het gerechtshof Amsterdam heeft op 13 januari 2026 uitspraak gedaan in twee strafzaken over structurele schendingen van de Wwft binnen de autohandel. Zowel een rechtspersoon als een...
26-02-2026 -
In september 2025 heeft het AMLC als trainer bijgedragen aan een trainingsprogramma van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Lomé (Togo). Het programma bestond uit meerdere trainingen: cryptocurrencies (België), terrorismefinanciering (Ivoorkust) en...
26-02-2026 -
Tussen 11 en 13 februari vond een plenaire bijeenkomst van de FATF plaats in Mexico-Stad. Tijdens deze vergaderingen bespreken de deelnemers de laatste ontwikkelingen op het gebied van illegale financieringen. Het onderstaande bericht geeft meer...
25-02-2026 -
Op 1 januari 2026 is de nieuwe Dienst Financieel-Economische Integriteit, oftewel de DFEI, opgericht. Deze dienst is het resultaat van Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) die samen verder gaan als...
20-11-2025 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372 In 2023 publiceerden wij over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een trustkantoor dat zijn meldplicht niet heeft nageleefd. Het kantoor is in hoger...
20-11-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2167 Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak waar een administratiekantoor bij betrokken was. De verdachte stond terecht voor betrokkenheid bij grootschalige belastingfraude, valsheid in...
20-11-2025 -
Rechtbank Gelderland, 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:6944 Via een phishingaanval werd er door een partij ruim 300 aEthWETH (een minder bekende cryptovaluta) van de wallet van een slachtoffer gestolen. Daarvan werden 240 aEthWETH (ongeveer $ 941.000)...
20-11-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2629 In 2023 schreven wij een uitgebreid artikel over de vrijspraak van een medewerker van een juwelier. Recent verscheen de uitspraak in hoger beroep. In dit artikel bespreken wij kort...
19-11-2025 -
De FATF heeft in oktober 2025 opnieuw haar Recommendations geactualiseerd, de wereldwijde standaard voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Op papier oogt dit vaak technisch, maar achter deze aanpassingen schuilen ontwikkelingen die in Nederland nu nadrukkelijk voelbaar zijn, zowel bij financiële instellingen als in de opsporing. Risk-based approach & proportionaliteit (pagina 31) Landen en instellingen worden explicieter aangemoedigd om maatregelen aan...