ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de
Overheid overig
Poortwachtersrol voldoende vervuld
Poortwachtersrol onvoldoende vervuld
ECLI:NL:TNORARL:2023:55 Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verwijt een notaris het onvoldoende vervullen van de poortwachtersverplichtingen op grond van de Wwft. Volgens BFT heeft de notaris:
Loodgietersfraude via Google
Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951 In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien
Geldezel: beschikking over het geld?
De bewezenverklaring van schuldwitwassen is hier volgens de Hoge Raad niet toereikend gemotiveerd, omdat nergens uit blijkt dat verdachte over het geld kon beschikken.
Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict
Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde
Vrijspraak witwassen kansspelen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1042 De contante stortingen en betalingen in deze zaak kunnen niet worden verklaard op basis van legaal inkomen of vermogen van
Arbeidsuitbuiting en witwassen
Gerechtshof Amsterdam 21 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3719 Alle misdrijven kunnen een gronddelict vormen voor witwassen. Dit geldt ook voor arbeidsuitbuiting en mensenhandel. In deze zaak heeft
Legale herkomst uitgesloten?
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:2004 De opsporing moet bij het toepassen van de stappenplan aanpak een legale herkomst uitsluiten. Volgens de rechtbank is dat in deze
Kunst verkopen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1881 In deze zaak verklaart verdachte op basis van een vermoeden van witwassen dat het contante geld is verdiend met het verkopen van
Witwasindicatoren product vernieuwd
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de