Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Feit van algemene bekendheid money mule
Op verschillende bankrekeningen die op naam van verdachte staan is geld gestort dat afkomstig is van een misdrijf. Van één van die rekeningen erkent verdachte dat hij zijn bankpas en pincode aan een ander heeft afgegeven in ruil voor geld. Maar van de andere rekeningen ontkent hij enige betrokkenheid. Deze rekeningen zijn niet door hem geopend, hij heeft niet zijn identiteitsbewijs afgegeven en weet dan ook niet hoe het kan dat de rekeningen op zijn naam staan.
De rechtbank overweegt:
'Het is een feit van algemene bekendheid dat een ieder die bij een bank een rekening wil openen zich bij die bank moet legitimeren met een identiteitsbewijs. Het is dan ook niet mogelijk dat de bankrekeningen zijn geopend zonder enige bemoeienis van de verdachte.’
Het hof is van oordeel dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zijn bankrekeningen zouden worden gebruikt voor het ontvangen van uit enig misdrijf verkregen geldbedragen en dat hij zich schuldig zou maken aan witwassen.