Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina AMLC

Jurisprudentie

Witwassen van virtuele valuta

31-10-2022 -  - Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht…
Categorieën :

Handel PGP telefoons

31-10-2022 -  - Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:6115 Sinds 2011 werden er aanzienlijke contante bedragen op de bankrekeningen van verdachte en zijn echtgenote gestort. Dit geld…
Categorieën :

Wetenschap witwassen auto en cash

31-10-2022 -  - Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 september 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:5316 In deze zaak zijn aanzienlijke contante stortingen gedaan op de bankrekening van de vriend van verdachte. Uit tapgesprekken…
Categorieën :

Witwassen kinderopvangtoeslag

31-10-2022 -  - Parket bij de Hoge Raad 18 oktober 2022: ECLI:NL:PHR:2022:954 Verdachte in deze zaak hield zich op grote schaal bezig met het verkrijgen van kinderopvangtoeslag door oplichting. Het hof heeft…
Categorieën :

Cash Eindhoven Airport

27-10-2022 -  - Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 oktober 2021: ECLI:NL:GHSHE:2021:4090 In deze zaak werd bij verdachte tijdens een controle op Eindhoven Airport een grote som contant geld (€ 110.410)…
Categorieën :

Bunq: controle en transactiemonitoring

27-10-2022 -  - College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 oktober 2022: ECLI:NL:CBB:2022:707 In deze zaak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die…
Categorieën :

Witwasrisico aandelen

27-10-2022 -  - Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch, 22 september 2022: ECLI:NL:TNORSHE:2022:31 In deze tuchtzaak zijn er door Bureau Financieel Toezicht (BFT) klachten ingediend over de invulling van de…
Categorieën :

Risicolanden betaaldienstverlener

27-10-2022 -  - Rechtbank Amsterdam, 7 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 Bij het geldservicebedrijf (money service business) in deze zaak konden klanten gelden storten bestemd voor begunstigden in Somalië…
Categorieën :

Onschuldpresumptie bankrelatie

27-10-2022 -  - Rechtbank Amsterdam, 14 september 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:5340 In deze zaak heeft ING de bankrelatie opgezegd met een viertal coffeeshops wegens o.a. een verdenking van witwassen. De oud eigenaar…
Categorieën :

Risico's witwassen aandelen

19-09-2022 -  - Kamer voor het notariaat Den Haag, 15 juli 2022 (publicatie 19 augustus 2022): ECLI:NL:TNORDHA:2022:14 In deze tuchtzaak is sprake van bepaalde risicosignalen met betrekking tot…
Categorieën :