Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Verduistering en witwassen door notaris

3 november 2021 11:10

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 14 september 2021: ECLI:NL:OGEAC:2021:161

Het gaat in deze zaak om een notaris in Curaçao die ervan wordt verdacht gedurende een periode van tien jaar 1,4 miljoen Antilliaanse gulden (omgerekend ongeveer € 670.000,-) via de derdengeldrekening van zijn kantoor te hebben verduisterd en witgewassen. Hij deed dit door het geld van de derdenrekening via de bankrekening van zijn moeder weg te sluizen naar zijn eigen bankrekening. Dit geld gebruikte hij vervolgens voor de aanschaf van een stuk grond en luxe goederen, zoals een auto en een piano. Door bij deze transacties onjuiste omschrijvingen te geven zoals “lening” of “onroerend goed transactie”, heeft de verdachte verhuld dat het ging om geld dat was onttrokken aan de derdengeldrekening. De verdachte wist ook dat de bedragen afkomstig waren van de derdengeldrekening en dat het geld op die rekening niet aan hem toebehoort, maar aan derden. Door het geld uit het zicht van de rechthebbende te halen en te verduisteren en hierna op te nemen en om te zetten heeft verdachte de criminele herkomst van het geld verhuld en zich schuldig gemaakt aan witwassen. Vanwege de lange duur en de frequentie veroordeelt de rechter de notaris wegens gewoontewitwassen en tevens voor verduistering als ambtenaar.

Doordat de verdachte heeft geleefd van het geld heeft hij het geld omgezet. Het wordt hem zwaar aangerekend dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als notaris. Daarom krijgt hij een forse gevangenisstraf opgelegd van 1,5 jaar, een beroepsverbod van 5 jaar en er volgt nog een ontnemingsprocedure. In Nederland zou een veroordeling voor witwassen in de uitoefening van beroep ook in de rede liggen, echter die strafverhogende bepaling kent het Curaçaose strafrecht (nog) niet.