Toepassen van het stappenplan

Publicatiedatum 23-05-2025, 10:16 | Jurisprudentie

Gerechtshof Den Bosch, 30 oktober 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4266

In deze zaak gaat het om het witwassen van €51.400, een Mercedes, een Porsche Cayenne en een Volkswagen Golf. Het geld is voor het leeuwendeel tijdens een aanhouding in de kofferbak gevonden. Het Openbaar Ministerie pakt deze zaak aan via het stappenplan witwassen.

In deze zaak waren er voldoende aanwijzingen om van een witwasvermoeden te spreken. Dit vermoeden was gebaseerd op een interactie tussen de verdachte en een andere automobilist. Zij hebben elkaar ontmoet op een parkeerplaats en zijn daarna samen op meerdere plekken gestopt om vervolgens beide een andere kant op te rijden. Na deze interactie is de verdachte staande gehouden en is het geld, onder andere in briefjes van 500 euro, aangetroffen in de auto. Later blijkt dat de verdachte in 2012 een Mercedes, een Porsche Cayenne en een Volkswagen Golf contant heeft aangekocht. Er kan dan ook een verklaring van de verdachte worden verlangd over de herkomst van het geld en de voertuigen.

Verklaring verdachte

De verdachte geeft meerdere bronnen op om het geld te verklaren, namelijk: een schadevergoeding voor een whiplash van € 160.000, opbrengsten van de verhuur van een B&B en land in Italië, winst uit een casino van € 30.000, verkoop van een woning met overwaarde en de verkoop van een snackbar. Naar deze bronnen is dan ook nader onderzoek gedaan door het Openbaar Ministerie.

Onderzoek Openbaar Ministerie

Tijdens dit onderzoek is ook de eigenaresse van de B&B in Italië gesproken, maar zij geeft aan dat de verdachte geen rol heeft gespeeld bij de B&B en ook niet deelde in de winst. De casinowinsten waar de verdachte het over had bleken ook niet dusdanig groot om het geld te verklaren. Van de verkoop van een woning met overwaarde is ook niet gebleken. Tot slot is er wel een link te leggen tussen de verdachte en de snackbar, maar de verdachte heeft niet concreet gemaakt dat hij eigenaar is geweest, wanneer hij deze zou hebben verkocht en voor welk bedrag.

De verklaring omtrent de schadevergoeding blijkt wel te kloppen, nu de verdachte in 2000 een letselschade-uitkering van – omgerekend – € 125.916 heeft ontvangen. De verdachte heeft verklaard dat dit geld is gebruikt voor de aankoop van de auto’s, maar dat ook het aangetroffen geld hier vandaan komt. Nu er ook geen overige legale inkomsten bekend zijn zou dit betekenen dat de verdachte de afgelopen 12 jaar van de resterende € 8.924 zou hebben geleefd. Iets wat het hof als onaannemelijk aan de kant schuift.

Oordeel gerechtshof

Het hof oordeelt dat de verdachte geen voldoende concrete en verifieerbare verklaring heeft gegeven over de herkomst van de geldbedragen en de voertuigen. De goederen worden dan ook geacht uit enig misdrijf afkomstig te zijn. Het is dus altijd van belang om de verklaringen van de verdachte te verifiëren, aangezien dit kan leiden tot de witwasveroordeling.