Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Goud, juwelen en luxe goederen

De cryptohandelaar

31-10-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen.

Transactieomschrijving verplicht

30-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is

Wat is witwassen met goud?

30-08-2023 -

Hoewel goud noch het meest zeldzame noch het meest waardevolle metaal is, geldt het al sinds de tijd van de Egyptische farao’s als hét symbool voor welvaart en rijkdom. Van al het goud dat ooit is

Witwassen en Wwft overtreden door rechtspersoon

10-08-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen van ongeveer € 800.000 in een periode van twee jaar en het niet voldoen aan Wwft-verplichtingen

Luxegoederen in handen witwassen?

13-07-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor 'voorhanden hebben' (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023,

Skybox en auto's (witwasser en katvanger)

13-06-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3689 In deze zaak is sprake van vele contante stortingen onder de meldgrens op verschillende bankrekeningen van een rechtspersoon. Verdachte in

Wwft-verplichtingen juwelier en verbod op zelfincriminatie

06-06-2023 -
Jurisprudentie
 - 

Meldingen aan FIU-Nederland en interne audits zijn wilsonafhankelijk materiaal en vallen niet onder het nemo tenetur-beginsel

Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken

20-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het

Witwassen met buitenlands vastgoed

12-09-2022 -
Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel