Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

121 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: JurisprudentieWitwastechnieken: Cash

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

Er zijn nog 5 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

  1. Toepassen van het stappenplan

    23-05-2025 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Den Bosch, 30 oktober 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4266 In deze zaak gaat het om het witwassen van €51.400, een Mercedes, een Porsche Cayenne en een Volkswagen Golf. Het geld is voor het leeuwendeel tijdens een aanhouding...

  2. Investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand

    23-05-2025 -
    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:539 Het gaat in deze zaak om investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand door verdachte en twee medeverdachten. De vraag is of het oordeel van het Hof dat...

  3. Verklaring ziet op bestemming van het geld, niet op de herkomst

    09-05-2025 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 mei 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2774 Uit chatberichten blijkt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van afleveren, verstrekken en vervoeren van grote hoeveelheden (honderden kilo’s) cocaïne. Gedurende het onderzoek is in de...

  4. In de spotlight: onderzoek Highland – facilitator witwassen

    27-03-2025 -
    Jurisprudentie
    Kennisproduct
     - 

    Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...

  5. Onderzoeksplicht verhuurder woningen

    27-03-2025 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn huurders. Dit terwijl...

  6. Schijnconstructie met valse facturen

    20-12-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 8 november 2024, ECLI :NL:RBAMS:2024:6869 De rechtbank heeft de verdachte schuldig bevonden aan witwassen door het, samen met anderen, werken in een schijnconstructie met Bulgaarse bedrijven. Hierbij werd gebruik gemaakt van katvangers en...

  7. Bijstandsfraude en witwassen

    09-12-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5708 Sommige witwasuitspraken zijn interessant omdat er sprake is van een bijzonder witwasvoorwerp, andere omdat er sprake is van een bijzonder gronddelict. In deze zaak is sprake van witwassen als...

  8. Cash compensatie model - witwassen via spookbedrijf

    29-11-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...

  9. Onderbouwde verklaring ziet niet op herkomst geld

    15-10-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 15 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1426 in samenhang met ECLI:NL:PHR:2024:747 De verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,00 verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel van het geld...

  10. Een gewaarschuwd mens

    05-09-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 6 juni 2024,  ECLI:NL:GHAMS:2024:2038 Verdachte werd door haar partner financieel geholpen met het opstarten van haar eenmanszaak. Dit geld was afkomstig uit een misdrijf. Aangezien de verdachte en haar partner eerder voor de...

  11. Wat zat er in de tas?

    05-09-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 17 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:5040 De verdachte die een tas overdroeg wist naar eigen zeggen niet wat er in die tas zat. Later bleek er een grote hoeveelheid contant geld in te zitten. Tussen...

  12. Verhuld vermogen achter de plafondplaat

    05-09-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1373 In de woning van verdachte wordt achter een plafondplaat een contant geldbedrag van € 32.100 aangetroffen. Dit geldbedrag bestond voornamelijk uit biljetten van € 50 maar er waren ook...

  13. Verklaring gokwinsten onderzoeken?

    27-08-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2165 Gokwinst als verklaring voor aangetroffen contant geld zien we vaak terug in de jurisprudentie. Wanneer ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om daar onderzoek naar te...

  14. Zorgplicht bank en relatie Wwft

    27-06-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol speelt de Wwft hierbij? In deze...

  15. Aankoop vastgoed door Ltd uit Dubai

    27-06-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming...

  16. Verklaring zzp-er in de zorg

    24-06-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Wat maakt een verklaring geloofwaardig en verifieerbaar? Een vraag die niet alleen relevant is voor opsporing, maar ook voor banken en andere Wwft-instellingen. Weliswaar met een (iets) andere insteek,...

  17. Witwasvermoeden deels ontzenuwd

    18-06-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1614 Tijdens een doorzoeking in de woning  van de verdachte wordt een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 36.000,- verstopt in de printer en onder de wasmachine. Witwasvermoeden Een...

  18. Laat afgelegde verklaring

    13-06-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Tijdens een controle door de douane op Schiphol is bij verdachte € 48.030 aangetroffen, waarvan 68 coupures van € 500. Verdachte heeft hiervan geen aangifte gedaan. Witwassen van het...

  19. Witwassen boekhouder

    30-04-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is van een misdrijf en of verdachte hiervan wist of dit...

  20. Loodgietersfraude via Google

    18-04-2024 -
    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951 In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien bankrekeningen, waarvan er negen alleen werden...