Ga direct naar de filters
Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
8 resultaten, gefilterd op
Er is nog een zoekresultaat. Log in om dit zoekresultaat te bekijken.
Een verkenning van Free Trade Zones
Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele…
Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier
Door Tom Debets, projectleider BTWwft Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er beroeps- of…
Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken
Eerder schreven Suzanne Visser (hoofd AMLC) en Ruut Regtering (AML Specialist AMLC) een artikel over het stappenplan witwassen naar aanleiding van een analyse van rechtspraak over de concrete en verifieerbare verklaring. Het artikel in Tijdschrift…
Overzicht valsheid in geschrifte als gronddelict
Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een misdrijf zijn begaan (het ‘gronddelict’)…
Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode
Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken,…
FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates
Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE).…
Cash limiet Amsterdam
In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen verlagen om witwassen tegen te gaan.…
Witwassen via de legale goudhandel
Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse criminele milieu een…