15 resultaten, gefilterd op

Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele...

Door: Tamara Pollard-Maijer en Eric Tuffier, AMLC Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij omdat...

Het uitvoeren van TBML-onderzoeken in de opsporingspraktijk is een uitdaging. TBML staat voor Trade-Based Money Laundering. Dit is het gebruiken van handelsstructuren om geld wit te wassen. Het gaat om internationale witwasnetwerken die lastig te...

Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs. Nederland importeert flink wat...

Door: Tamara Pollard-Maijer (AML-specialist AMLC) en Sophie de Ridder (AML-specialist AMLC) Door TBML in 2017 te bestempelen als één van de strategische thema’s, stond het AMLC aan de Nederlandse wieg van TBML. In vijf jaar...

Geschreven door Peter van Loo (Projectleider Handel Topsport paarden) Het economische belang van de paardensector in Europa bedraagt in totaal waarschijnlijk 100 miljard euro en heeft een verwachte groei van jaarlijks 5%. Na het betaalde...

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat...

Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit het Amsterdamse criminele...

Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert waar landen aan moeten voldoen als zij witwassen...

Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig gesteld dat mirror trading ook gebruikt...

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....

In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren. Financiële instellingen kunnen geconfronteerd worden met...

Door: Marjolein de Wit (Belastingdienst, Teamleider fraude/EOS) en Sophie de Ridder (AMLC) Trade based money laundering (TBML) is een term die vaak gebruikt wordt als het gaat om witwasmethoden. In 2006 heeft de FATF het...

Europol heeft een kennisrapport opgesteld over the black market bolivar exchange en hoe deze gebruikt wordt bij het witwassen van geld dat verdiend wordt door Colombiaanse drugskartels. Het rapport mag verspreid worden onder 'law enforcement'...

Door: Dick Crijns, Landelijk VACO FIOD, adviseur AMLC Het AMLC krijgt soms de vraag of je ook kunt witwassen met alleen goederen in plaats van met geld. Vaak is dan het eerste antwoord dat de...