89 resultaten, gefilterd op

Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse criminele milieu een...

Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en de betaalsystemen die hiermee samenhangen gebruiken in...

Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder....

AMON is een informeel netwerk dat bestaat sinds 2012, bedoeld voor medewerkers van opsporingsdiensten die zich bezighouden met witwasbestrijding. Dit informele netwerk vervangt uiteraard niet de officiële kanalen via Europol, Interpol en/of rechtshulpverzoeken. Het netwerk...

In het tijdschrift Praktijkwijze Strafrecht is een artikel verschenen met de titel ‘Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem’. Het artikel is geschreven door mr. S.S. Buisman, zij is promovenda...

In Delikt en Delinkwent 2015/74 staat een artikel van D.R. Doorenbos en L.M.J. Backx. Hierin geven zij een overzicht van een aantal ontwikkelingen op het gebied van witwassen, voordeelsontneming en marktmisbruik. De ontwikkelingen die zij...

In onze nieuwsbrief van juni van dit jaar schreven wij over het proefschrift van Melissa van den Broek. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het anti-witwastoezicht van onder andere de banken. Nu volgt...

Door: Sophie de Ridder, AMLC De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht...

De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...