Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

94 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Verdiepende artikelen

  • Informatiesoort

  • Witwastechnieken

  • Voor professionals

  • Sorteren

  1. De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

    03-10-2017 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We hebben hier een heel...

  2. Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

    04-07-2017 -
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je het artikel (alleen beschikbaar...

  3. 6-stappenplan is EVRM-proof

    09-06-2017 -
    Jurisprudentie
    Verdiepende artikelen
     - 

    Het AMLC heeft vaak de vraag gekregen of toepassing van het 6-stappenplan van het Gerechtshof Amsterdam in witwaszaken niet in strijd is met verschillende rechtsbeginselen. Bijvoorbeeld: mag van een verdachte onder bepaalde omstandigheden worden verlangd...

  4. Strafrechtelijke aanpak via de Wwft

    03-04-2017 -
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Lisette de Zeeuw, accountmanager witwasbestrijding bij AMLCGeüpdatet in augustus 2019. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: de Wwft) in werking getreden. In deze...

  5. Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht

    03-04-2017 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers, bitcoinmixers en het strafrecht. De anonimiteit die gepaard gaat met...

  6. Witwassen via de legale goudhandel

    28-02-2017 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse criminele milieu een...

  7. Online games en witwassen

    15-12-2016 -
    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en de betaalsystemen die hiermee samenhangen gebruiken in...

  8. Witwassen via patentaanvragen?

    31-03-2016 -
    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder....

  9. Anti Money Laundering Operational Network (AMON)

    22-03-2016 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    AMON is een informeel netwerk dat bestaat sinds 2012, bedoeld voor medewerkers van opsporingsdiensten die zich bezighouden met witwasbestrijding. Dit informele netwerk vervangt uiteraard niet de officiële kanalen via Europol, Interpol en/of rechtshulpverzoeken. Het netwerk...

  10. Nieuw wetsvoorstel en de bescherming tegen automatische verdubbeling van strafbaarheid

    02-02-2016 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In het tijdschrift Praktijkwijze Strafrecht is een artikel verschenen met de titel ‘Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem’. Het artikel is geschreven door mr. S.S. Buisman, zij is promovenda...

  11. Overzichtsartikel

    02-02-2016 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In Delikt en Delinkwent 2015/74 staat een artikel van D.R. Doorenbos en L.M.J. Backx. Hierin geven zij een overzicht van een aantal ontwikkelingen op het gebied van witwassen, voordeelsontneming en marktmisbruik. De ontwikkelingen die zij...

  12. Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht

    17-12-2015 -
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In onze nieuwsbrief van juni van dit jaar schreven wij over het proefschrift van Melissa van den Broek. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het anti-witwastoezicht van onder andere de banken. Nu volgt...

  13. Overlap en verschillen witwassen en heling

    28-10-2015 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Sophie de Ridder, AMLC De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht...

  14. ‘Wat kan TRACK betekenen in een witwasonderzoek’?

    28-10-2015 -
    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...