Afpakken opbrengst legerhandel

Rechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235

Deze zaak startte als casus binnen Riec-Liec Midden-Nederland en werd in opsporing genomen door het Combiteam FIOD – Politie Nederland in Utrecht. Het gaat om een 67-jarige vrouw en haar 86-jarige zakenpartner die decennialang actief waren met de wereldwijde handel in Amerikaanse legeronderdelen en het verstrekken van grote financieringen.

In 2021 werden zij veroordeeld wegens leiding geven aan het witwassen van miljoenen euro’s. Zij richtten bedrijven op in binnen- en buitenland, waar zij zelf achter schuilgingen. Via leenconstructies en winstverschuivingen tussen die bedrijven, verdienden de man en vrouw een miljoenenvermogen voor zichzelf, waar zij wereldwijd nooit belasting over betaalden. Hierbij werd valsheid in geschrift gepleegd en werden onjuiste belastingaangiften gedaan.

In deze zaak gaat het om de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel. De rechtbank oordeelt dat het stel ieder ongeveer 10 miljoen euro aan de Staat moet betalen.