Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Wwft-verplichtingen notaris

28 januari 2021 11:44  - Tegen een kandidaat-notaris zijn meerdere klachten geformuleerd, waarvan een aantal zien op het handelen in strijd met de poortwachtersrol volgens de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter… Lees meer 

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond

28 januari 2021 11:38  - De verdachte wordt oplichting, valsheid in geschrift en witwassen verweten. Hij heeft met medeverdachten een businessplan opgesteld voor een kassenproject voor de tuinbouw in Macedonië. Verdachte… Lees meer 

Verhullen via vastgoed op Aruba

28 januari 2021 11:35  - In deze zaken staan een rechtspersoon en een 70-jarige man, de bestuurder en enig aandeelhouder, terecht. De rechtspersoon is een bedrijf gevestigd op Aruba met als doel het beheren van een… Lees meer 

Geen vermoeden van witwassen

28 januari 2021 11:33  - Een man pleegt een aantal woninginbraken in Alkmaar en bij hem thuis worden een bromfiets en twee dure zonnebrillen aangetroffen. Naast de diefstallen wordt hem witwassen ten laste gelegd, omdat hij… Lees meer 

Strafvervolging ter zake feitelijk leidinggeven ING

8 januari 2021 14:44  - Art. 12 procedure Op 9 december 2020 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een art. 12 Sv-procedure. Deze procedure had betrekking op de beslissing van het openbaar ministerie om Ralph… Lees meer 

Valsheid niet het gronddelict voor witwassen

9 december 2020 15:45  - In 2004 werd begonnen aan de bouw van een groot ontwikkelingsproject: Eurocenter, in Amsterdam. Verschillende bedrijven hadden opdrachten gekregen voor de bouw. De verdachte bracht partijen bij elkaar… Lees meer 

Samengestelde transacties Wwft

2 december 2020 10:29  - De verdachte wordt verweten dat meermaals is nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Een aantal van de door de rechtbank bewezenverklaarde transacties zijn… Lees meer 

Samengestelde transactie en bewaren cliëntonderzoek

2 december 2020 10:26  - Vennootschap die handelt in goederen heeft nagelaten om cliëntenonderzoek op grond van art. 3 Wwft te verrichten voor betaling van goederen in contanten voor een bedrag van €15.000,- of meer. Ook… Lees meer 

Witwassen geld en woning geen vermenging

25 november 2020 09:20  - De verdachte wordt verdacht van witwassen en opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Het witwassen ziet op geldbedragen van €190.470,62 en €150.100,-, een duur horloge en de woning van de… Lees meer 

Kwalificatieuitsluitingsgrond; verbergen en verhullen

25 november 2020 09:10  - De verdachte wordt van mensensmokkel en witwassen verdacht. In de woonkamer van de verdachte is onder de bank een geldbedrag van €8.000,- aangetroffen. Het hof acht bewezen dat dit geld afkomstig is… Lees meer