Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

Jurisprudentie – nieuwsberichten

Verifieerbare verklaring

28 februari 2019 10:38  - Het Gerechtshof Den Haag heeft verdachte op 10 februari 2017 veroordeeld voor het witwassen van € 90.000,- in een paar maanden tijd. Het hof komt in vier stappen tot de conclusie dat er sprake is… Lees meer
over "Verifieerbare verklaring."
 delta_rechts

Herstel bankrelatie Yin Yang

10 januari 2019 09:34  - In de nieuwsbrief van februari bespraken wij het hoger beroep in de zaak van Yin Yang c.s. die in kort geding vorderden dat ING hun bankrelaties en overeenkomst contante bankstortingen voortzette.… Lees meer
over "Herstel bankrelatie Yin Yang."
 delta_rechts

Actieve omkoping als gronddelict?

31 oktober 2018 08:10  - Volgens de rechtbank heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan actieve omkoping en valsheid in geschrifte. Hij wordt onder andere ook verdacht van het witwassen van de 15 betalingen - ter waarde van… Lees meer
over "Actieve omkoping als gronddelict?."
 delta_rechts

Wetenschap criminele herkomst schenkingen

30 oktober 2018 08:15  - De moeder van verdachte is veroordeeld voor het verduisteren van grote sommen geld in de jaren 2012 tot en met 2016 bij haar toenmalige werkgever. In diezelfde periode ontving verdachte (net zoals… Lees meer
over "Wetenschap criminele herkomst schenkingen."
 delta_rechts

Kwalificatie-uitsluitingsgrond en ontneming

30 oktober 2018 08:13  - Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel van verdachte gebaseerd op de resultaten van een eenvoudige kasopstelling. Hierin is naast de door betrokkene gedane… Lees meer
over "Kwalificatie-uitsluitingsgrond en ontneming."
 delta_rechts

Offshore constructie

28 augustus 2018 14:00  - Verdachte heeft een woning aangekocht waarvoor hij een hypothecaire lening is aangegaan van €410.000. Het bedrag werd door een Panamese Offshore onderneming via een bankrekening in Liechtenstein en… Lees meer
over "Offshore constructie."
 delta_rechts

Verjaring witwassen

28 augustus 2018 13:55  - Verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwaarden op 12 juli 2017 veroordeeld voor medeplegen schuldwitwassen. Bewezenverklaard is dat verdachte in de periode van de maand januari 2004 tot en met 25 april… Lees meer
over "Verjaring witwassen."
 delta_rechts

Toetsingskader zes-stappenplan

7 juni 2018 08:35  - Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld voor het witwassen van verschillende geldbedragen. Tegen deze uitspraak ging verdachte in cassatie.  Verdachte klaagt dat niet bewezen… Lees meer
over "Toetsingskader zes-stappenplan."
 delta_rechts

Opbrengst verdelen is geen verhullen

7 juni 2018 08:31  - Verdachte heeft personen benaderd om voor hun kinderen kinderopvangtoeslag aan te vragen terwijl zij hier geen recht op hadden. Ook heeft zij geholpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.… Lees meer
over "Opbrengst verdelen is geen verhullen."
 delta_rechts

Leningen

30 april 2018 15:08  - In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor… Lees meer
over "Leningen."
 delta_rechts