Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina AMLC

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Belastingambtenaar met 9 ton in woning

10-02-2023 -  - Rechtbank Amsterdam 17 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:144 In januari werd een ambtenaar met € 920.000 euro in contanten in zijn woning, verstopt achter zijn keukenkastjes, vrijgesproken van…
Categorieën :

Tenlastelegging eenvoudig witwassen

10-02-2023 -  - ECLI:NL:RBNNE:2023:337 In deze zaak is witwassen maar geen eenvoudig witwassen ten laste gelegd. De rechtbank komt tot een ontslag van alle rechtsvervolging omdat het witwasvoorwerp afkomstig is…
Categorieën :

Feit van algemene bekendheid money mule

08-02-2023 -  - ECLI:NL:GHAMS:2023:233 Op verschillende bankrekeningen die op naam van verdachte staan is geld gestort dat afkomstig is van een misdrijf. Van één van die rekeningen erkent verdachte dat hij zijn…
Categorieën :

Neckermann

06-02-2023 -  - Rechtbank Amsterdam 30 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:354 Veroordeling voormalig directeur Readen en webwinkel Neckermann tot 18 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen. Het gaat om…
Categorieën :

Ondergronds bankieren

02-02-2023 -  - Rechtbank Amsterdam 23 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7847Dit betreft een grootschalig onderzoek waarbij o.a. veroordelingen volgen voor het deelnemen aan een criminele organisatie met oogmerk…
Categorieën :

Witwassen bitcoins

31-01-2023 -  - Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro.
Categorieën :

Onaannemelijke verklaring, kennelijk leugenachtige verklaring en niet-verklaren

26-01-2023 -  - Hoge Raad 20 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1864 De Hoge Raad wijdt in deze zaak een algemene beschouwing aan het betrekken van een onaannemelijke of kennelijk leugenachtige (onwaar gebleken)…
Categorieën :

Witwassen door aannemer, installateur en woningkopers

25-01-2023 -  - Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende…
Categorieën :

Witwassen van illegaal hout?

20-12-2022 -  - Rechtbank Amsterdam 12 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7435 Verdachte in deze zaak wordt veroordeeld voor handelen in strijd met regels over import van gekapt hout uit Myanmar. Subsidiair wordt…
Categorieën :

Groothandel meldt €34 miljoen niet

20-12-2022 -  - Rechtbank Overijssel, 13 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 (rechtspersoon), ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 (feitelijk leidinggevende 1) en ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 (feitelijk leidinggevende 2) Een…
Categorieën :