Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Cash in kiprollades

30 april 2018 14:54  - Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het… Lees meer
over "Cash in kiprollades."
 delta_rechts

Eenvoudig witwassen

29 maart 2018 12:28  - Recent is de eerste uitspraak gepubliceerd waarin eenvoudig witwassen bewezen is verklaard. Een aantal bijzonderheden in deze zaak wordt hieronder besproken. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt… Lees meer
over "Eenvoudig witwassen."
 delta_rechts

Fictieve aandelenconstructie

29 maart 2018 12:22  - Verdachte wilde in Nederland een contant geldbedrag van €140.000 opnemen. Dit bedrag is door een Zwitserse onderneming in twee transacties op zijn Nederlandse bankrekening gestort.  Volgens de… Lees meer
over "Fictieve aandelenconstructie."
 delta_rechts

Dubbele ontneming

29 maart 2018 12:17  - Veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een horloge met een aankoopwaarde van €18.200. Dit horloge kreeg hij van zijn partner (medeveroordeelde) terwijl hij wist dat zijn… Lees meer
over "Dubbele ontneming."
 delta_rechts

Fictief salaris

2 maart 2018 09:04  - Een vrouw (verdachte) en een man (medeverdachte) die een gezamenlijke huishouding voeren worden beiden verdacht van het witwassen van €428.363. Alleen de man wordt veroordeeld voor opzetwitwassen.… Lees meer
over "Fictief salaris."
 delta_rechts

Afkomstig uit enig misdrijf

2 maart 2018 08:59  - In 1987 werden negen schilderijen in Maastricht gestolen maar de diefstal is door de eigenaar van de schilderijen zelf in scène is gezet. Eén van de schilderijen is door de eigenaar van de… Lees meer
over "Afkomstig uit enig misdrijf."
 delta_rechts

Omkatten auto levert witwassen op

2 maart 2018 08:25  - Verdachte hield zich samen met anderen bezig met voertuigcriminaliteit. Kentekens van voertuigen die op marktplaats werden aangeboden werden door verdachte op zijn naam gezet en vervolgens vroeg hij… Lees meer
over "Omkatten auto levert witwassen op."
 delta_rechts

Tegenstrijdig en niet onderbouwd

30 januari 2018 14:59  - Op basis van een kasopstelling is door de rechtbank vastgesteld dat verdachte €552.142 meer heeft uitgegeven dan er is binnen gekomen. Nu dit bedrag niet in verhouding staat tot zijn legale… Lees meer
over "Tegenstrijdig en niet onderbouwd."
 delta_rechts

Ontneming Bitcoinhandelaar

30 januari 2018 14:57  - Veroordeelde heeft zich – in samenwerking met zijn mededader – drie jaar beziggehouden met handel in Bitcoins. Hij fungeerde als tussenpersoon bij het verzilveren van Bitcoins waardoor de… Lees meer
over "Ontneming Bitcoinhandelaar."
 delta_rechts

Onderzoeken IJsberg en Roepie

13 december 2017 11:49  - Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante… Lees meer
over "Onderzoeken IJsberg en Roepie."
 delta_rechts