Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

Jurisprudentie – nieuwsberichten

Verjaring witwassen

28 augustus 2018 13:55  - Verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwaarden op 12 juli 2017 veroordeeld voor medeplegen schuldwitwassen. Bewezenverklaard is dat verdachte in de periode van de maand januari 2004 tot en met 25 april… Lees meer
over "Verjaring witwassen."
 delta_rechts

Toetsingskader zes-stappenplan

7 juni 2018 08:35  - Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld voor het witwassen van verschillende geldbedragen. Tegen deze uitspraak ging verdachte in cassatie.  Verdachte klaagt dat niet bewezen… Lees meer
over "Toetsingskader zes-stappenplan."
 delta_rechts

Opbrengst verdelen is geen verhullen

7 juni 2018 08:31  - Verdachte heeft personen benaderd om voor hun kinderen kinderopvangtoeslag aan te vragen terwijl zij hier geen recht op hadden. Ook heeft zij geholpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.… Lees meer
over "Opbrengst verdelen is geen verhullen."
 delta_rechts

Leningen

30 april 2018 15:08  - In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor… Lees meer
over "Leningen."
 delta_rechts

Verklaring verdachte

30 april 2018 15:01  - Verdachte heeft in de tenlastegelegde periode een legaal inkomen gehad van €8.979. Onder verdachte zijn echter een groot geldbedrag en waardevolle goederen aangetroffen. Hier komt bij dat hij in de… Lees meer
over "Verklaring verdachte."
 delta_rechts

Cash in kiprollades

30 april 2018 14:54  - Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het… Lees meer
over "Cash in kiprollades."
 delta_rechts

Eenvoudig witwassen

29 maart 2018 12:28  - Recent is de eerste uitspraak gepubliceerd waarin eenvoudig witwassen bewezen is verklaard. Een aantal bijzonderheden in deze zaak wordt hieronder besproken. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt… Lees meer
over "Eenvoudig witwassen."
 delta_rechts

Fictieve aandelenconstructie

29 maart 2018 12:22  - Verdachte wilde in Nederland een contant geldbedrag van €140.000 opnemen. Dit bedrag is door een Zwitserse onderneming in twee transacties op zijn Nederlandse bankrekening gestort.  Volgens de… Lees meer
over "Fictieve aandelenconstructie."
 delta_rechts

Dubbele ontneming

29 maart 2018 12:17  - Veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een horloge met een aankoopwaarde van €18.200. Dit horloge kreeg hij van zijn partner (medeveroordeelde) terwijl hij wist dat zijn… Lees meer
over "Dubbele ontneming."
 delta_rechts

Fictief salaris

2 maart 2018 09:04  - Een vrouw (verdachte) en een man (medeverdachte) die een gezamenlijke huishouding voeren worden beiden verdacht van het witwassen van €428.363. Alleen de man wordt veroordeeld voor opzetwitwassen.… Lees meer
over "Fictief salaris."
 delta_rechts