Jurisprudentie – nieuwsberichten
31 oktober 2017 11:58
- Bij de FIOD kwam een melding binnen van een contante betaling van €280.000 aan een installateur. Uit een offerte bleek dat dit bedrag aangewend was voor de installatie van een elektrische…
Lees meer
over "Late en niet-geloofwaardige verklaring."
delta_rechts
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
3 oktober 2017 11:36
- Verdachte stond gesignaleerd en werd door de politie in een Mercedes aangehouden. Tijdens de veiligheidsfouillering werd een zakje met cocaïne aangetroffen. In de auto lag een rugzak met daarin twee…
Lees meer
over "Contant geldbedrag."
delta_rechts
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
3 oktober 2017 11:31
- De verdenking was dat medewerkers van een advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten vertrouwelijke politiegegevens hebben verkregen over verkeersongevallen van een politievrijwilligster.…
Lees meer
over "Witwassen van politiegegevens."
delta_rechts
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
3 oktober 2017 11:24
- Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan…
Lees meer
over "Erfenis in het buitenland."
delta_rechts
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
5 september 2017 10:16
- Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van…
Lees meer
over "Trade based money laundering."
delta_rechts
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
5 september 2017 10:09
- Bij de FIU is een melding binnengekomen van een ongebruikelijke transactie van verdachte die bij zijn Nederlandse bank een contante storting deed van €400.000. Zijn verklaring voor deze storting was…
Lees meer
over "‘Omwisselconstructie’ Duitse Lotto."
delta_rechts
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
4 juli 2017 08:23
- Verdachte wordt onder andere verdacht van het witwassen van in totaal €46.880. Dit bedrag bestaat uit elf contante stortingen op de bankrekening van verdachte. Tijdens de inhoudelijke zitting heeft…
Lees meer
over "Onaannemelijke verklaring."
delta_rechts
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
2 februari 2016 10:28
- Het hof heeft verdachte veroordeeld voor witwassen. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die verkregen is uit Zwitserland. Op die informatie is een specialiteitsvoorbehoud van toepassing. Dit…
Lees meer
over "Fiscaal-delict exceptie gebruik Zwitserse informatie."
delta_rechts
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
2 februari 2016 10:23
- De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte.…
Lees meer
over "Veroordeling functioneel dader gewoontewitwassen in Hawala-zaak."
delta_rechts
-
Categorie :
- Jurisprudentie - nieuwsberichten
