Ga direct naar de inhoud
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?

20 juli 2020 13:03  - Hoge Raad, 30 juni 2020: ECLI:NLHR:2020:1171 In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. AMLC collega Suzanne Visser schreef… Lees meer 

Wisselende verklaring herkomst geld

17 juni 2020 16:07  - Rechtbank Overijssel, 16-06-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar een transportbedrijf in verband met het vervoeren van verdovende middelen naar Europese… Lees meer 

Onvoldoende concrete, verifieerbare verklaring

17 juni 2020 14:06  - Rechtbank Overijssel, 29-05-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:1875 Verdachte heeft in de periode 2013 t/m 2018 een totaalbedrag van € 43.232,91 op zijn rekening gestort in contanten. Uit bonnetjes en… Lees meer 

Gedeeltelijke vrijspraak witwassen i.v.m. concrete, verifieerbare verklaring

17 juni 2020 13:58  - Gerechtshof Den Haag, 18-05-2020: ECLI:NL:GHDHA:2020:918 De verdachte wordt onder andere verdacht van witwassen en het omkopen van een douaneambtenaar. Verdachte hield zich bezig met de import van… Lees meer 

Vrijspraak na toepassing stappenplan

17 juni 2020 13:49  - Rechtbank Rotterdam, 03-06-2020, vrijspraak na stappenplan: ECLI:NL:RBROT:2020:4893 In de woning van de verdachte en haar medeverdachte is een vuurwapen en een geldbedrag van € 43.200,-… Lees meer 

Belastingadvieskantoor niet voldaan aan verplichtingen

17 juni 2020 12:06  - Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet… Lees meer 

Schoolvoorbeeld van verbergen/verhullen

16 juni 2020 12:20  - Conclusie procureur-generaal bij de Hoge Raad, 14-04-2020 (10-06-2020 gepubliceerd): ECLI:NL:PHR:2020:577 Verdachte is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen… Lees meer 

Kroongetuige witwaszaak voormalig parlementariër

11 juni 2020 10:48  - Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 15-05-2020: ECLI:NL:OGEAM:2020:39 Een voormalig parlementariër en oud-minister van Sint Maarten is veroordeeld wegens corruptie en witwassen. Voor het… Lees meer 

Hoger beroep meldplicht accountant

20 mei 2020 16:44  - College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 19 mei 2020: ECLI:NL:CBB:2020:344 In 2015 werd een behangverkoper door het Openbaar Ministerie aangemerkt als hoofdverdachte in een geruchtmakende… Lees meer 

Onderzoeksplicht op grond van de Wwft

30 april 2020 16:26  - Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55 In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben… Lees meer