Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Bruidsschat en belastingontduiking

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1568 en Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1567 Deze zaak is gestart naar aanleiding van de aankoop van een restaurant door

Categorieën :

Bitcoins van de hand doen op grond van de Wwft?

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6292 In deze zaak heeft de Rabobank een bedrijf verplicht om afstand te doen van haar bitcoinportefeuille. De vraag is of de bank

Categorieën :

Rondpompen geld en kortlopende leningen: een onduidelijk businessmodel

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3970 Rabobank heeft de bankrelatie opgezegd met een bedrijf dat zich volgens de KvK bezighoudt met advisering op het gebied van management en

Categorieën :

Contant geld vervoeren in auto

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5131Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5130Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023,

Categorieën :

Afpakken opbrengst legerhandel

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235 Deze zaak startte als casus binnen Riec-Liec Midden-Nederland en werd in opsporing genomen door het Combiteam FIOD – Politie Nederland in

Categorieën :

Crimineel trustkantoor

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 27 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:981 Verdachte in deze zaak gaf leiding aan verschillende trustkantoren die grote EU-bedrijven als klant hadden en voor hen bepaalde fiscale structuren

Categorieën :

Contanten aardappelen- en uienhandelaar

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 In deze zaak heeft de bank een bankrelatie opgezegd met een handelaar in uien en aardappelen vanwege contante stortingen. In juli 2019

Categorieën :

Luxegoederen in handen witwassen?

Jurisprudentie
 - 

Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor 'voorhanden hebben' (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023,

Categorieën :

Erfenis uit Colombia

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2088 Tijdens een doorzoeking wordt in de woning van verdachte verstopt in het systeemplafond in de badkamer een zak met geld en MDMA

Categorieën :

Contanten overvliegen uit Suriname

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht.

Categorieën :