Ga direct naar de inhoud
home
Home
menu
Menu
Menu ingeklapt
kruis
Sluiten
Menu uitgeklapt
kruis
Sluiten
Over het AMLC
Wie zijn wij en wat doen wij?
Wat willen wij bereiken?
Totstandkoming AMLC
Samenwerken met het AMLC
Kennis
Data & Analytics
Witwassen
Trainingen
Presentaties en Workshops
Witwasspel: Edje van Utrecht
Witwasspel: Pressure Cooker
Thema’s
Financial Safety FS
Trade Based Money Laundering TBML
Concealed Assets CA
New Payment Methods NPM (2016-2018)
Actueel
Jurisprudentie - nieuwsberichten
In het nieuws
Verdiepende artikelen
Producten / Hand-outs
Podcasts
6-stappenplan
Typologieën en indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Fenomenen
Witwassen, wat is dat?
Nieuwsbrief voor private partijen
Onderwerpen
Afpakken
Betaalkaarten
Bijzondere witwasconstructies
Concealed Assets CA
Facilitators
FATF documenten
Financial Safety FS
Goud
Indicatoren
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Laundromats
National Risk Assessment
New Payment Methods NPM
Niet-melders
Offshore vennootschappen
Ondergronds bankieren
Ondermijning
Opsporingspraktijk
Ponzi-fraude
Stappenplan
Toepassing strafbaarstelling
Trade Based Money Laundering TBML
Typologieën
UBO-register
Virtuele valuta
Wetgeving
Wwft
zoek
zoek
Zoeken
kruis
Sluiten
zoek
user
Inloggen
Home
>
Actueel
>
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Veroordeling witwassen na stappenplan
30 juli 2020 11:58
- Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Notariële tuchtrecht niet naleven Wwft verplichtingen
30 juli 2020 11:50
- Gerechtshof Amsterdam, 23 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vastgesteld dat een notaris niet heeft voldaan aan de Wwft-verplichtingen, door geen verscherpt…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Bank hoeft vooralsnog saldi aan frauderende rekeninghouders niet terug te geven ivm risico witwassen
30 juli 2020 11:48
- Rechtbank Amsterdam voorzieningenrechter, 3 juli 2020: ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 ING heeft 2 zakelijke rekeningen van klanten geblokkeerd omdat de bank informatie heeft ontvangen dat de betreffende…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?
20 juli 2020 13:03
- Hoge Raad, 30 juni 2020: ECLI:NLHR:2020:1171 In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. AMLC collega Suzanne Visser schreef…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Wisselende verklaring herkomst geld
17 juni 2020 16:07
- Rechtbank Overijssel, 16-06-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar een transportbedrijf in verband met het vervoeren van verdovende middelen naar Europese…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Onvoldoende concrete, verifieerbare verklaring
17 juni 2020 14:06
- Rechtbank Overijssel, 29-05-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:1875 Verdachte heeft in de periode 2013 t/m 2018 een totaalbedrag van € 43.232,91 op zijn rekening gestort in contanten. Uit bonnetjes en…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Gedeeltelijke vrijspraak witwassen i.v.m. concrete, verifieerbare verklaring
17 juni 2020 13:58
- Gerechtshof Den Haag, 18-05-2020: ECLI:NL:GHDHA:2020:918 De verdachte wordt onder andere verdacht van witwassen en het omkopen van een douaneambtenaar. Verdachte hield zich bezig met de import van…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Vrijspraak na toepassing stappenplan
17 juni 2020 13:49
- Rechtbank Rotterdam, 03-06-2020, vrijspraak na stappenplan: ECLI:NL:RBROT:2020:4893 In de woning van de verdachte en haar medeverdachte is een vuurwapen en een geldbedrag van € 43.200,-…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Belastingadvieskantoor niet voldaan aan verplichtingen
17 juni 2020 12:06
- Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Schoolvoorbeeld van verbergen/verhullen
16 juni 2020 12:20
- Conclusie procureur-generaal bij de Hoge Raad, 14-04-2020 (10-06-2020 gepubliceerd): ECLI:NL:PHR:2020:577 Verdachte is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen…
Lees meer
delta_rechts
Categorie :
Jurisprudentie - nieuwsberichten
delta_links
delta_links
delta_links
Vorige
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Volgende
delta_rechts
delta_rechts
delta_rechts