Jurisprudentie - nieuwsberichten

Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 In deze zaak heeft de bank een bankrelatie opgezegd met een handelaar in uien en aardappelen vanwege contante stortingen. In juli 2019

Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor 'voorhanden hebben' (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023,

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2088 Tijdens een doorzoeking wordt in de woning van verdachte verstopt in het systeemplafond in de badkamer een zak met geld en MDMA

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-06-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:4930 In deze zaak staat een bestuurder terecht die meerdere fictieve leningen verstrekte aan een groothandelaar in aardappelen, groente en

Gerechtshof Den Haag 14-6-2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:1132 Bij verdachte zijn in een ander strafrechtelijk onderzoek twee geldtelmachines in beslag genomen. Dat onderzoek richtte zich op het witwassen

Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3689 In deze zaak is sprake van vele contante stortingen onder de meldgrens op verschillende bankrekeningen van een rechtspersoon. Verdachte in

ECLI:NL:RBAMS:2023:2761 Uit analyse van een kasopstelling blijkt dat verdachte en zijn vrouw gedurende een periode van bijna negen jaren grote hoeveelheden contant geld tot hun beschikking hadden,

Meldingen aan FIU-Nederland en interne audits zijn wilsonafhankelijk materiaal en vallen niet onder het nemo tenetur-beginsel

Hoge Raad 30 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:772 Tijdens een doorzoeking is bij verdachte onderin een wasmand onder wasgoed een tas met ruim 150.000 euro gevonden, gebundeld en in coupures van 20, 50, 100,