Go directly to content
Naar de homepage
Home
userInloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Eigen misdrijf

13 december 2017 11:32  - Verdachte is door het hof veroordeeld voor het witwassen van €93.063. Het middel klaagt dat sprake is van de kwalificatie-uitsluitingsgrond nu verdachte het bedrag enkel voorhanden heeft gehad en… Lees meer
over "Eigen misdrijf."
 delta_rechts

Timing verklaring

13 december 2017 11:29  - Onder verdachte werd een contant geldbedrag van in totaal €19.230, een viertal telefoons en een horloge van het merk Rolex aangetroffen. Uit de politiesystemen bleek dat verdachte een alias had op… Lees meer
over "Timing verklaring."
 delta_rechts

Ontneming wvv hawala-bankieren

13 december 2017 11:26  - In de hoofdzaak (ECLI:NL:RBROT:2013:5883) is verdachte veroordeeld voor het medeplegen van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning. Verdachte heeft zich samen met een medeveroordeelde… Lees meer
over "Ontneming wvv hawala-bankieren."
 delta_rechts

Belastingaangifte als verhullingshandeling

13 december 2017 10:52  - In casu is sprake van fraude met zorgkosten. Er werden valse facturen opgemaakt waardoor meer uren in rekening werden gebracht dan dat er zorg was geleverd. De geldbedragen die op de bankrekening van… Lees meer
over "Belastingaangifte als verhullingshandeling."
 delta_rechts

Oncoloog

31 oktober 2017 12:04  - Eerder bespraken we de hoofdzaak in eerste aanleg en de ontnemingsvordering in de zaak van de oncoloog. De hoofdzaak gaat kort gezegd over fiscale fraude en witwassen door grote geldbedragen op… Lees meer
over "Oncoloog."
 delta_rechts

Late en niet-geloofwaardige verklaring

31 oktober 2017 11:58  - Bij de FIOD kwam een melding binnen van een contante betaling van €280.000 aan een installateur. Uit een offerte bleek dat dit bedrag aangewend was voor de installatie van een elektrische… Lees meer
over "Late en niet-geloofwaardige verklaring."
 delta_rechts

Contant geldbedrag

3 oktober 2017 11:36  - Verdachte stond gesignaleerd en werd door de politie in een Mercedes aangehouden. Tijdens de veiligheidsfouillering werd een zakje met cocaïne aangetroffen. In de auto lag een rugzak met daarin twee… Lees meer
over "Contant geldbedrag."
 delta_rechts

Witwassen van politiegegevens

3 oktober 2017 11:31  - De verdenking was dat medewerkers van een advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten vertrouwelijke politiegegevens hebben verkregen over verkeersongevallen van een politievrijwilligster.… Lees meer
over "Witwassen van politiegegevens."
 delta_rechts

Erfenis in het buitenland

3 oktober 2017 11:24  - Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan… Lees meer
over "Erfenis in het buitenland."
 delta_rechts

Trade based money laundering

5 september 2017 10:16  - Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van… Lees meer
over "Trade based money laundering."
 delta_rechts