Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina AMLC

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Witwassen met aankoop vakantieparken

19-12-2022 -  - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10302 In deze zaak gaat het om een vastgoedondernemer die wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen bij de aankoop van…
Categorieën :

Procesafspraken in witwaszaak Cymbal: Swipen op Curaçao

19-12-2022 -  - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10371 en ECLI:NL:GHARL:2022:10370 In deze strafzaken is schuldwitwassen van 200 miljoen USD bewezenverklaard. De…
Categorieën :

Voorafgaand uit enig misdrijf

19-12-2022 -  - Parket bij de Hoge Raad, 1 december 2022: ECLI:NL:PHR:2022:1010 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld (ECLI:NL:GHSHE:2020:4081) wegens het witwassen van een boot die afkomstig is uit…
Categorieën :

Risico’s contante gelden betaalrekening

19-12-2022 -  - Gerechtshof Amsterdam, 15 november 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:3223 Dit kort geding is aangespannen door ondernemers van coffeeshops en een bedrijf in rookfilters omdat de ING bank hen de toegang had…
Categorieën :

Handel PGP telefoons

31-10-2022 -  - Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:6115 Sinds 2011 werden er aanzienlijke contante bedragen op de bankrekeningen van verdachte en zijn echtgenote gestort. Dit geld…
Categorieën :

Wetenschap witwassen auto en cash

31-10-2022 -  - Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 september 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:5316 In deze zaak zijn aanzienlijke contante stortingen gedaan op de bankrekening van de vriend van verdachte. Uit tapgesprekken…
Categorieën :

Witwassen kinderopvangtoeslag

31-10-2022 -  - Parket bij de Hoge Raad 18 oktober 2022: ECLI:NL:PHR:2022:954 Verdachte in deze zaak hield zich op grote schaal bezig met het verkrijgen van kinderopvangtoeslag door oplichting. Het hof heeft…
Categorieën :

Cash Eindhoven Airport

27-10-2022 -  - Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 oktober 2021: ECLI:NL:GHSHE:2021:4090 In deze zaak werd bij verdachte tijdens een controle op Eindhoven Airport een grote som contant geld (€ 110.410)…
Categorieën :

Bunq: controle en transactiemonitoring

27-10-2022 -  - College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 oktober 2022: ECLI:NL:CBB:2022:707 In deze zaak heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die…
Categorieën :

Witwasrisico aandelen

27-10-2022 -  - Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch, 22 september 2022: ECLI:NL:TNORSHE:2022:31 In deze tuchtzaak zijn er door Bureau Financieel Toezicht (BFT) klachten ingediend over de invulling van de…
Categorieën :