Ga direct naar de inhoud
AMLC is onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina
Home
Inloggen

Jurisprudentie - nieuwsberichten

Witwassen van een schip

17 februari 2021 15:57  - Hoge Raad, 16 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:120 De verdachte koopt als vertegenwoordiger van een VOF een schip voor € 150.000,- en verkoopt dit twee weken later door aan een nieuwe koper voor… Lees meer 

Verschoningsrecht advocaat derdengeldrekening

9 februari 2021 10:29  - Parket bij de Hoge Raad, 11 december 2020: Verschoningsrecht advocaat derdengeldrekening: ECLI:NL:PHR:2020:1177 Een advocaat ontvangt geld op zijn derdengeldrekening van een buitenlandse… Lees meer 

Yab Yum witgewassen?

29 januari 2021 08:55  - Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit… Lees meer 

Wwft-verplichtingen notaris

28 januari 2021 11:44  - Tegen een kandidaat-notaris zijn meerdere klachten geformuleerd, waarvan een aantal zien op het handelen in strijd met de poortwachtersrol volgens de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter… Lees meer 

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond

28 januari 2021 11:38  - De verdachte wordt oplichting, valsheid in geschrift en witwassen verweten. Hij heeft met medeverdachten een businessplan opgesteld voor een kassenproject voor de tuinbouw in Macedonië. Verdachte… Lees meer 

Verhullen via vastgoed op Aruba

28 januari 2021 11:35  - In deze zaken staan een rechtspersoon en een 70-jarige man, de bestuurder en enig aandeelhouder, terecht. De rechtspersoon is een bedrijf gevestigd op Aruba met als doel het beheren van een… Lees meer 

Geen vermoeden van witwassen

28 januari 2021 11:33  - Een man pleegt een aantal woninginbraken in Alkmaar en bij hem thuis worden een bromfiets en twee dure zonnebrillen aangetroffen. Naast de diefstallen wordt hem witwassen ten laste gelegd, omdat hij… Lees meer 

Strafvervolging ter zake feitelijk leidinggeven ING

8 januari 2021 14:44  - Art. 12 procedure Op 9 december 2020 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een art. 12 Sv-procedure. Deze procedure had betrekking op de beslissing van het openbaar ministerie om Ralph… Lees meer 

Valsheid niet het gronddelict voor witwassen

9 december 2020 15:45  - In 2004 werd begonnen aan de bouw van een groot ontwikkelingsproject: Eurocenter, in Amsterdam. Verschillende bedrijven hadden opdrachten gekregen voor de bouw. De verdachte bracht partijen bij elkaar… Lees meer 

Samengestelde transacties Wwft

2 december 2020 10:29  - De verdachte wordt verweten dat meermaals is nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Een aantal van de door de rechtbank bewezenverklaarde transacties zijn… Lees meer