Ga direct naar de inhoud

Jurisprudentie - nieuwsberichten

31-01-2022 - Gerechtshof Amsterdam, 18 november 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3584 De verdachte in deze zaak start in de jaren ’90 met een trustkantoor. De klanten worden aangebracht door fiscalisten die…
30-12-2021 - Hoge Raad, 12 oktober 2021: ECLI:NL:HR:2021:1491De verdachte in deze zaak was in dienst bij het bedrijf van haar vader dat (op papier) bedden en matrassen verkocht. Zij had twee maanden na haar…
20-12-2021 - Kamer voor het notariaat Amsterdam, 2 september 2021 (publicatie 1 november 2021), ECLI:NL:TNORAMS:2021:22 In deze zaak is een oud-notaris geschorst voor de duur van een halfjaar wegens het…
20-12-2021 - Rechtbank Rotterdam, 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10943 DNB heeft een bestuurlijke boete opgelegd van € 100.000,- aan een trustkantoor en medegedeeld dat zij zal overgaan tot openbaar…
20-12-2021 - Rechtbank Amsterdam, 20 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5997 In deze zaak gaat het om de vraag of ABN AMRO de relatie met een telecombedrijf mocht beëindigen vanwege het risico op witwassen.…
20-12-2021 - Hof volgt uitspraak voorzieningenrechter inzake UBO-register (ECLI:NL:GHDHA:2021:2176) Op 16 november jl. heeft Gerechtshof Den Haag beslist dat de Nederlandse wetgeving inzake het UBO-register…
20-12-2021 - Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:3604 In deze zaak was er sprake van een verdenking van het witwassen van ruim € 100.000,-. In deze zaak waren er op de rekeningen van verdachte en zijn…
20-12-2021 - Gerechtshof Amsterdam, 2 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3529 De verdachte in deze zaak is op Schiphol aangehouden met ruim € 12.000,- contant op zak en wordt verdacht van het witwassen…
20-12-2021 - Gerechtshof Amsterdam, 30 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3719 In deze zaak gaat het om een verdenking van witwassen van meerdere contante geldbedragen. Omdat er geen direct verband is tussen…
20-12-2021 - Parket bij de Hoge Raad, 6 december 2021: ECLI:NL:PHR:2021:1103 en ECLI:NL:HR:2021:1689 In deze zaak is de verdachte door het hof veroordeeld wegens het voorhanden hebben van geldbedragen afkomstig…