Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Overheid overig

Geldezel medeplichtig aan witwassen

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1342 Verdachte in deze zaak heeft zijn bankrekening ter beschikking gesteld aan een ander. Hier is vervolgens geld op gestort dat in het bijzijn van verdachte binnen 5 minuten in...

Categorieën :

De Europese Raad heeft AML-pakket aangenomen

Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Op 30 mei 2024 heeft De Europese Raad een nieuw pakket regels aangenomen om de EU-burger en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om een: De tekst...

Categorieën :

Terugblik symposium

Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

De toekomst van de witwasbestrijding in Nederlandde hele keten in positie Op 28 mei werd in Utrecht een symposium gehouden over de toekomst van de witwasbestrijding in Nederland ter ere van 10 jaar geïntensiveerde witwasbestrijding...

Categorieën :

Symposiumbundel

Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

‘De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland’. Daarover ging het tijdens ons symposium van 28 mei 2024 dat in het teken stond van tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding vanuit de FIOD. Die tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding...

Categorieën :

Symposium 28 mei

Nieuwsbericht
 - 

Op 28 mei in de middag organiseren wij het symposium “De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland, de hele keten in positie”. Dit symposium staat in het teken van het 10-jarige bestaan van de geïntensiveerde aanpak...

Categorieën :

Nieuwe witwastypologieën

Nieuwsbericht
 - 

FIU-Nederland heeft nieuwe typologieën gepubliceerd.

Categorieën :

‘De partner van’

Verdiepende artikelen
 - 

Prof. mr. dr. J.S. Nan, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat, schreef een opiniestuk over de bestraffing van secundaire profiteurs van witwassen. Dit artikel verscheen eerder in Tijdschrift voor Bijzonder...

Categorieën :

Witwassen boekhouder

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is van een misdrijf en of verdachte hiervan wist of dit...

Categorieën :

A closer look: het virtuele IBAN

Door: Erik Reissenweber, AML-specialist AMLC Liever als podcast luisteren? Over dit onderwerp is ook een podcast te vinden waarin de belangrijkste elementen van dit artikel zijn verwerkt. Luister hier. Voor betalingen gebruiken we al ruim...

Categorieën :

Poortwachtersrol voldoende vervuld

Jurisprudentie
 - 

ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16...

Categorieën :