Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
29-10-2015 -
Recent zijn details bekend geworden van een omvangrijke witwasconstructie. Voor zeker 20 miljard dollar aan Russische roebels hebben via banken en juridische procedures een legale bestemming gekregen in de West-Europese economie. Met deze nieuwsbrief wil...
28-10-2015 -
Door: Dick Crijns, Landelijk VACO FIOD, adviseur AMLC Het AMLC krijgt soms de vraag of je ook kunt witwassen met alleen goederen in plaats van met geld. Vaak is dan het eerste antwoord dat de...