Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
26-02-2026 -
In september 2025 heeft het AMLC als trainer bijgedragen aan een trainingsprogramma van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Lomé (Togo). Het programma bestond uit meerdere trainingen: cryptocurrencies (België), terrorismefinanciering (Ivoorkust) en...
26-02-2026 -
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft bevestigd dat een betaaldienstverlener terecht zware boetes krijgt voor structurele tekortkomingen in de poortwachtersrol. De uitspraak laat zien dat ook betaaldienstverleners strikt moeten voldoen aan de Wwft‑,...
26-02-2026 -
Tussen 11 en 13 februari vond een plenaire bijeenkomst van de FATF plaats in Mexico-Stad. Tijdens deze vergaderingen bespreken de deelnemers de laatste ontwikkelingen op het gebied van illegale financieringen. Het onderstaande bericht geeft meer...
25-02-2026 -
Op 1 januari 2026 is de nieuwe Dienst Financieel-Economische Integriteit, oftewel de DFEI, opgericht. Deze dienst is het resultaat van Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) die samen verder gaan als...
27-11-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 25 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:12511 Het onderzoek naar deze witwasconstructies start wanneer door een wijkagent een opvallend dure Ferrari wordt aangetroffen in een wijk waar dat bezit niet logisch lijkt. De financiële stromen van...
20-11-2025 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372 In 2023 publiceerden wij over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam over een trustkantoor dat zijn meldplicht niet heeft nageleefd. Het kantoor is in hoger...
20-11-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2167 Het gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak waar een administratiekantoor bij betrokken was. De verdachte stond terecht voor betrokkenheid bij grootschalige belastingfraude, valsheid in...
19-11-2025 -
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid publiceerde recent een factsheet over veilig melden van ongebruikelijke transacties. Belangrijk, want het gaat niet alleen over de meldplicht en het proces, maar ook over de bescherming van de...
19-11-2025 -
Op 10 november 2025 is de Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II gepubliceerd in het Staatsblad. Deze wet wijzigt verschillende wetten, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De...
12-11-2025 -
Op 4 november 2025 voerden internationale opsporingsdiensten een gecoördineerde actie uit onder de codenaam “Operatie Chargeback” tegen drie grote fraude- en witwasnetwerken. Deze actie, geleid door de Duitse Landeszentralstelle Cybercrime (Openbaar Ministerie Koblenz) en het...