Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de filters Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC Anti Money Laundering Centre

Private partijen overig

  1. Stand van zaken witwaswetgeving

    31-01-2025 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Er staat nogal wat te gebeuren op het gebied van nieuwe witwaswetgeving. Vanuit Europa komt er van alles op ons af. Minister Heinen van Financiën kondigde in zijn Visie op de financiële sector 2025 aan...

    Categorieën

  2. UBO-verificatie door notaris

    30-01-2025 -

    Rechtbank Overijssel, 4 december 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:6500 In de onderstaande uitspraak gaat het om de vraag of de notaris terecht zijn dienst heeft geweigerd. Het conflict is ontstaan nadat een bedrijf voor de uitvoering van een...

    Categorieën

  3. Beheerder bitcoin ATM

    27-01-2025 -

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 januari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:237 In deze zaak heeft een verdachte samen met mededaders investeerders op de cryptomarkt opgelicht door altcoins te verspreiden en vervolgens te pumpen en dumpen waarmee de koers van die...

    Categorieën

  4. Serious Crime Taskforce

    20-12-2024 -

    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in...

    Categorieën

  5. Daigou en crimineel ondergronds bankieren

    19-12-2024 -

    Verdiepende artikelen
     - 

    Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...

    Categorieën

  6. ‘De Wallenpanden’

    09-12-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 11 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6848 en ECLI:NL:RBAMS:6853 De rechtbank spreekt een man vrij die ervan verdacht wordt via zijn B.V. Heineken-losgeld te hebben witgewassen door aankoop van besmet vastgoed op de Amsterdamse Wallen. De...

    Categorieën

  7. Valse donatiekwitanties voor fiscaal voordeel

    29-11-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Den Haag, 4 november 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2079 In deze zaak wordt er misbruik gemaakt van een rechtspersoon, namelijk een stichting. De bedragen die als aftrekpost zijn ingediend bij de Belastingdienst zijn vele malen hoger dan...

    Categorieën

  8. Cash compensatie model - witwassen via spookbedrijf

    29-11-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...

    Categorieën

  9. TBML en expediteurs – Nieuws uit Pretoria

    29-11-2024 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Onderzoekers werkzaam bij de Universiteit van Pretoria te Zuid-Afrika hebben recent onderzoek gedaan naar de rol die expediteurs hebben of zouden moeten hebben bij het detecteren en onderzoeken van Trade Based Money Laundering (TBML). Hoewel...

    Categorieën

  10. Witwassen! … en zorgfraude

    12-09-2024 -

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...

    Categorieën