Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
29-11-2024 -
Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...
Private partijen overig
-
Cash compensatie model - witwassen via spookbedrijf
-
TBML en expediteurs – Nieuws uit Pretoria
29-11-2024 -
Onderzoekers werkzaam bij de Universiteit van Pretoria te Zuid-Afrika hebben recent onderzoek gedaan naar de rol die expediteurs hebben of zouden moeten hebben bij het detecteren en onderzoeken van Trade Based Money Laundering (TBML). Hoewel...
-
Witwassen! … en zorgfraude
12-09-2024 -
Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...
-
Witwassen en cryptovaluta
12-09-2024 -
Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn...
-
BFT treedt toe tot FEC
12-09-2024 -
Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC); een samenwerkingsverband van AFM, Belastingdienst, DNB, FIU, FIOD, OM en Politie dat zich inzet voor de integriteit van de financiële sector. Het BFT...
-
Nieuwe podcasts
12-09-2024 -
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er vier nieuwe AMLC-podcasts verschenen. De nieuwe podcasts gaan over:
-
Betalingen aan advocaten
12-09-2024 -
Advocaten mogen betalingen slechts giraal ontvangen. Contante betalingen zijn in principe niet toegestaan, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die een contante betaling rechtvaardigen. Nemen advocaten toch contante betalingen aan van cliënten dan moeten zij...
-
Geen inkomen, wel veel bitcoins
03-09-2024 -
Gerechtshof Den Haag, 14 december 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2925 In deze zaak heeft verdachte bitcoins ontvangen en vervolgens via verschillende kanalen overgeboekt en in bepaalde gevallen omgezet naar dollars en euro’s. De verdachte verklaart deze bitcoins tegen...
-
Bitcoinzaak IJsberg
14-08-2024 -
Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:889 en Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887 De Hoge Raad heeft in juni arrest gewezen in de zaak IJsberg. In deze zaak wisselde een bitcoinhandelaar bitcoins om in contant...
-
Rapportage aanpak ondermijnende criminaliteit
31-07-2024 -
Eind juni heeft de Tweede Kamer de ‘Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ ontvangen. Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwsbericht vat kort samen wat er wordt besproken...