De UBO kwestie

Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een rechtspersoon? Dan kan het AMLC van harte de podcast van 'The Dark Money Files' aanbevelen. In twee afleveringen bespreken Ray Blake en Graham Barrow, de makers van de podcast, vele uitdagingen bij het vaststellen van de uiteindelijk begunstigde van rechtspersonen.

De afleveringen zijn ook op Spotify te beluisteren: "It's time for the UBO question" en "UBO's and further complications".

Ook al beschrijven deze Engelse experts de situatie voor de omstandigheden in de UK, je zult constateren dat veel van de besproken kwesties, zo niet alle, ook direct van toepassing zijn op de Nederlandse situatie.