Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
13-04-2018 -
Handout kwalificatieuitsluitingsgrond Notitie voorhanden hebben en verwerven in witwassen
Kennisproduct
-
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
-
Risico-analyse Europese betaalrichtlijn PSD2
13-12-2017 -
In het voorjaar van 2018 zal de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd. PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe betaaldiensten, te weten de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. Banken...
-
Artikel Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s
04-07-2017 -
We zijn in onze nieuwsbrief al vaker ingegaan op de witwasrisico’s die bitcoins met zich meebrengen. In het Tijdschrift voor Compliance wordt hier ook aandacht aan besteed. Interesse? Hier lees je het artikel (alleen beschikbaar...
Categorieën