Ga direct naar de inhoud

Kennisproduct

28-11-2022 -  - Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf dan legaal. Op dit moment wagen zo’n 800.000 Nederlanders wel eens een gokje op het internet, waarbij een bedrag van €500 miljoen euro gemoeid zou zijn. Naast het feit dat de gokmarkt van flinke omvang is, is online gokken een aantrekkelijke witwasmethodiek. Regulering is dus welkom.
31-10-2022 -  - Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht…
25-10-2022 -  - Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In de podcast vertelt Anke welke juridische diensten onder de Wwft vallen, op welke wijze…
05-10-2022 -  - Witwassen draait altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Maar niet altijd is duidelijk uit wélk misdrijf een voorwerp afkomstig is. Toch kan de rechter ook in zo’n situatie tot…
06-09-2022 -  - Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private partijen moeten alert zijn op de risico's. Dit artikel bevat een opsomming van een aantal van deze risico's die we tegenkomen in de praktijk,
06-09-2022 -  - Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.
06-07-2022 -  - Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet een notaris gaan? Welke documenten kunnen er worden opgevraagd en waarop moet een notaris letten? Bureau Financieel Toezicht heeft op basis van deze vragen die leven onder notarissen een notitie gepubliceerd met praktische handvatten en de belangrijkste begrippen rondom cryptovaluta. 
06-07-2022 -  - Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.
Categorie :
06-07-2022 -  - Het AMLC heeft weer nieuwe podcasts gemaakt. De podcasts gaan over corruptie, witwascijfers en witwasrisico's bij ondernemingen.
Categorie :
13-06-2022 -  - Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat gepubliceerd. De handreiking is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse vragen die leven bij het…