Go directly to content
Naar de homepage

Interview

30 augustus 2019 07:45

Bert Langerak, directeur opsporing FIOD, heeft in een interview met ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) een toelichting gegeven op twee onderzoeken. Het gaat om onderzoeken waarbij bedrijven uit de autohandel en de aardappel- en uienhandel betrokken zijn.

In de onderzoeken werd gezien dat er zeer grote contante geldstromen omgingen. In beide onderzoeken is steeds de vraag: hoe normaal zijn deze geldstromen? Bert legt in het interview uit dat dit ook onderwerp van gesprek is met bijvoorbeeld banken, om zo gezamenlijk tot bruikbare witwasindicatoren te komen.

Het interview is hier te lezen. De persberichten over de onderzoeken zijn hier en hier te lezen.