Ga direct naar de inhoud

Luistertip

9 december 2020 15:26

AMLC-collega Anne Strijker was samen met Evert Houtman van het ministerie van Financiën te gast in de podcast van Compliance Adviseert over de Financial Action Task Force (FATF). Veel mensen in de financiële sector kennen het begrip FATF en hebben er een globaal beeld bij. Maar wat doet de FATF nou precies? Hoe komt de FATF tot haar landenevaluaties? Wat zegt de informatie van de FATF over integriteitsrisico's waarmee de financiële instellingen rekening moeten houden? De podcast gaat ook in op de methodologie van de landenevaluaties, de laatste ontwikkelingen op dat terrein zoals de focus op effectiviteit van het systeem, de achtergrond van grijze en zwarte lijsten en de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Het is even een zit (ruim een uur) maar de moeite waard! Luister de podcast hier.