NPM publicaties
Publicatiedatum 19-06-2018
Op deze pagina kunt u meer lezen over dit thema. Van wetenschappelijke vakliteratuur tot mediaberichten over relevante trends en ontwikkelingen. Hieronder weergegeven in een lijst met links naar de bron. Deze lijst is nooit volledig, maar biedt u zeker een goede start om het thema te verkennen. Voor sommige bronnen heeft u een AMLC account, of een abonnement bij een uitgever of tijdschrift nodig. U kunt zich registreren via de knop 'login op partnersite' op de homepage. Heeft u een interessante publicatie die u wilt delen via deze pagina, of heeft u vragen over dit thema? Neem dan contact met ons op.
- N. Ploeger, Borsje S., Blank de S.I. en Lubbersten K.J.M. (2018), Cryptocurrencies en de witwasrisico's van "prepaid cryptocurrency kaarten" AMLC & FACT.
- Visser, S. (2017). Nieuwe witwastypologieën in de strijd tegen witwassen met virtuele betaalmiddelen.
- AMLC PSD2 werkgroep (2017). De tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (PSD2) en de risico’s op fraude en witwassen. De Bilt: AMLC.
- AMLC PSD2 werkgroep (2017). PSD2 voor dummies. De Bilt: AMLC.
- AMLC (2017). de Bitcoinhandelaar een faciliterende rol bij de cash-out van criminele verdiensten. De Bilt: AMLC
- FATF: Financial Action Task Force (2015). Guidance for a risk-based approach. Virtual currencies. Paris: Financial Action Task Force. FATF:
- Financial Action Task Force (2014). Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. Paris: Financial Action Task Force.FATF:
- Financial Action Task Force (2013). Guidance for a risk-based approach. Prepaid cards, mobile payments and internet-based payment systems. Paris: Financial Action Task Force.
- European Central Bank (2012). Virtual Currencies. Frankfurt am Main: European Central Bank.FATF: Financial Action Task Force (2010). Money Laundering Using New Payment Methods. Paris: Financial Action Task Force.
- FATF: Financial Action Task Force (2006). Report on New Payment Methods. Paris: Financial Action Task Force.