Onderzoeken IJsberg en Roepie

Er zijn in november twee opsporingsonderzoeken voor de rechter gebracht die zien op witwassen door het omzetten van criminele bitcoins in cash. Uit deze uitspraken volgen verschillende relevante overwegingen.

Het via een bitcoinhandelaar omzetten van grote hoeveelheden bitcoins in contanten, draagt bij aan een vermoeden van witwassen. Een bitcoinhandelaar biedt zijn klanten namelijk anonimiteit maar vraagt hiervoor een substantieel hogere commissie dan reguliere wisselkantoren. Hieruit volgt volgens de rechtbank ook dat de verdachten wetenschap hebben van de criminele herkomst van de bitcoins. Ook gaat de rechtbank ervan uit dat nagenoeg alle bitcoins die afkomstig zijn van Darknet een criminele herkomst hebben. Uit onderzoek van een deskundige blijkt namelijk dat op Darknet vrijwel uitsluitend in illegale goederen wordt gehandeld en dat enkel met bitcoins kan worden betaald (zie bijv. ECLI:NL:RBMNE:2017:5713 onder 4.3.1). De rechtbank stelt dat door het gebruik maken van een bitcoinmixer de herkomst van de bitcoins wordt versluierd.

De uitspraken zijn in lijn met de onlangs vastgestelde witwastypologieën. Over deze nieuwe witwastypologieën verschijnt in de december editie van het tijdschrift Bijzonder Strafrecht & Handhaving een artikel dat geschreven is door mr. Suzanne Visser, accountmanager bij het AMLC. Je kunt het artikel ook via deze link vinden op onze website.

Benieuwd naar de volledige uitspraken?

IJsberg:

Rechtbank Rotterdam, 8 november 2017

ECLI:NL:RBROT:2017:8988; ECLI:NL:RBROT:2017:8989; ECLI:NL:RBROT:2017:8990; ECLI:NL:RBROT:2017:8991; ECLI:NL:RBROT:2017:8992; ECLI:NL:RBROT:2017:8993.

Roepie:

Rechtbank Midden-Nederland, 14 november 2017

ECLI:NL:RBMNE:2017:5711; ECLI:NL:RBMNE:2017:5712; ECLI:NL:RBMNE:2017:5713; ECLI:NL:RBMNE:2017:5714; ECLI:NL:RBMNE:2017:5715; ECLI:NL:RBMNE:2017:5716.