Oprichting van de nieuwe Dienst Financieel-Economische Integriteit

Publicatiedatum 25-02-2026, 17:22 | Nieuwsbericht

Op 1 januari 2026 is de nieuwe Dienst Financieel-Economische Integriteit, oftewel de DFEI, opgericht. Deze dienst is het resultaat van Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) die samen verder gaan als één dienst.

Ook het team Ultimate Benficial Owners (UBO) is hierin opgegaan. Met deze fusie is expertise en capaciteit op het gebied van financieel economische criminaliteit gebundeld binnen één dienst.  De missie van DFEI is helder: bijdragen aan een integer financieel economisch stelsel. Door kennis en toezichtstaken te bundelen ontstaat een sterkere focus op het zichtbaar maken en verstoren van criminele geldstromen. Maar wat gaat de DFEI precies doen?

Bestuursrechtelijk toezicht buiten de financiële sector

DFEI houdt toezicht op organisaties die een rol spelen bij het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en het omzeilen van sancties, maar die zelf geen financiële of juridische dienstverlener zijn. Denk aan handelaren, makelaars en andere beroepsgroepen die in hun werk met integriteitsrisico's te maken kunnen krijgen. Met dit toezicht ondersteunt DFEI deze partijen in het goed uitvoeren van hun poortwachtersrol op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Handhaving van het UBO-register 

DFEI bevordert transparantie over eigenaarsstructuren door toezicht en handhaving op de regels rondom het UBO-register en het UBO Trust Register. Hierdoor wordt zichtbaar wie de uiteindelijk belanghebbende zijn bij bedrijven en trusts, wat helpt om oneigenlijk gebruik van rechtspersonen tegen te gaan. 

Economische handhaving en opsporing 

DFEI werkt aan een eerlijk en controleerbaar financieel systeem door strafrechtelijk onderzoek te doen naar overtredingen van de administratie- en registratieplichten, zoals die in de Handelsregisterwet. Daarnaast handhaaft DFEI zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op specifieke economische wetgeving. Dit vergroot de transparantie binnen financiële geldstromen en voorkomt dat bedrijven hun verplichtingen ontlopen.

Samenwerking als sleutel

DFEI werkt niet alleen. De dienst zoekt actief de samenwerking op met diverse (inter)nationale publieke en private partners, waaronder de Belastingdienst, opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, andere Wwft-toezichthouders zoals AFM en DNB, FIU-Nederland en de Kamer van Koophandel. Door informatie te delen en gezamenlijk op te trekken, ontstaat een completer beeld van financiële geldstromen en kunnen interventies sneller en effectiever plaatsvinden.  

Kortom: met de DFEI staat er een sterke, toekomstbestendige dienst klaar die een belangrijke bijdrage levert aan de integrale aanpak van financieel economische criminaliteit.