Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland

De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s).

Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken. Onderdeel van het project was het in kaart brengen van literatuur, en onderzoeken wat onze eigen datapositie (als belangrijkste zijnde de verdachte transacties (VT’s) laat zien over de aanwezigheid van financiële belangen van PEP’s in Nederland. Met dit artikel delen we een samenvatting van deze deelactiviteiten.