Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
02-09-2025 -
Hoge Raad, 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:950, in combinatie met Parket bij de Hoge Raad, 18 maart 2025, ECLI:NL:PHR:2025:213 Een rechtspersoon, geleid door één bestuurder, verstrekt in korte tijd meerdere leningen aan een zakenrelatie in de...
02-09-2025 -
Rechtbank Overijssel, 16 februari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2384 (gepubliceerd juli 2025) In deze uitspraak gaat het om de aankoop van een bedrijfspand. Dit pand wordt gekocht door een bedrijf waarin zowel de verdachte als twee medeverdachten aandeelhouder...
02-09-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3878 In deze zaak heeft de rechtbank een verdachte veroordeeld voor opzettelijk gewoontewitwassen. De feiten laten zien hoe het aannemen van gelden van een partner kan leiden tot opzetwitwassen. De...
02-09-2025 -
Rechtbank Den Haag, 10 juli 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:12538 Onderstaande uitspraak laat zien hoe het gebruik van “besmet” startkapitaal jarenlang doorwerkt in de bedrijfsvoering. De verdachte in deze zaak was bestuurder van een autoverhuurbedrijf. In de periode...
02-09-2025 -
Rechtbank Noord-Holland, 14 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9392 De rechtbank doet uitspraak in een strafzaak waarin een man verdacht wordt van het witwassen van aanzienlijke (contante) geldbedragen. Het OM stelt dat de verdachte gedurende een langere periode...
22-05-2025 -
Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4800 De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte) van BV...
27-03-2025 -
Door: AMLC/FIOD Rechtbank Amsterdam 21 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1117 Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een mooi FIOD-onderzoek: onderzoek Highland. Hierbij werd de eigenaar van twee bedrijven in Nieuw-Vennep samen met drie medeverdachten (een medewerker,...
26-03-2025 -
Rechtbank Overijssel, 13 februari 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:881 Verdachte heeft op verzoek van een onbekend gebleven persoon een bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is daarmee een bedrijfspand gaan huren. Vervolgens zijn er op dit...
26-03-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 11 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:851 In de onderstaande zaak is de verdachte ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het (medeplegen van het) feitelijk leidinggeven aan belastingfraude. Daarnaast is hem (medeplegen...
06-02-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 23 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:551 In deze zaak wordt de verdachte ten laste gelegd dat hij zowel belasting heeft ontweken als zich als ondergronds bankier schuldig heeft gemaakt aan witwassen en bankieren zonder vergunning....