Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

(Buitenlandse) rechtspersonen

Milieu en witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan

Categorieën :

Rondpompen geld en kortlopende leningen: een onduidelijk businessmodel

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3970 Rabobank heeft de bankrelatie opgezegd met een bedrijf dat zich volgens de KvK bezighoudt met advisering op het gebied van management en

Categorieën :

Afpakken opbrengst legerhandel

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235 Deze zaak startte als casus binnen Riec-Liec Midden-Nederland en werd in opsporing genomen door het Combiteam FIOD – Politie Nederland in

Categorieën :

Crimineel trustkantoor

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad 27 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:981 Verdachte in deze zaak gaf leiding aan verschillende trustkantoren die grote EU-bedrijven als klant hadden en voor hen bepaalde fiscale structuren

Categorieën :

Contanten overvliegen uit Suriname

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht.

Categorieën :

Islamitische Universiteit valsheid in geschrifte als gronddelict

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam 15-03-2023 ECLI:NL:RBROT:2023:2142 Verdachte is feitelijk leidinggevende bij de in 2001 opgerichte Islamitische Universiteit van Europa (hierna: de IUE). De IUE ontving geen

Categorieën :

Nieuwe AMLC podcasts

AMLC podcast logo
Nieuwsbericht
Podcast
Verhalen uit de praktijk
 - 

Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de

Categorieën :

IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk

Verdiepende artikelen
 - 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op 7 oktober 2022 het rapport Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency uitgebracht[Voetnoot1]. Het IMF verschaft algemene voor elk

Categorieën :

ESG criteria en witwassen

Nieuwsbericht
 - 

In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp:

Categorieën :

Onschuldpresumptie bankrelatie

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 14 september 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:5340 In deze zaak heeft ING de bankrelatie opgezegd met een viertal coffeeshops wegens o.a. een verdenking van witwassen. De oud eigenaar en

Categorieën :