Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de filters
Ga direct naar de footer
02-09-2025 -
Rechtbank Noord-Holland, 14 augustus 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:9392 De rechtbank doet uitspraak in een strafzaak waarin een man verdacht wordt van het witwassen van aanzienlijke (contante) geldbedragen. Het OM stelt dat de verdachte gedurende een langere periode...
02-09-2025 -
Rechtbank Rotterdam, 09 juni 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:8226 In deze zaak heeft de verdachte voor het gevonden contante geld een verklaring gegeven, rijst de vraag of deze verklaring voldoende is geverifieerd door het Openbaar Ministerie. Tijdens een...
02-09-2025 -
Parket bij de Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:PHR:2025:439, in combinatie met ECLI:NL:HR:2025:984 Het middel betreft de vraag of het gerechtvaardigd was om van de verdachte een verklaring te verlangen voor de herkomst van een...
02-09-2025 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 15 juni 2025, ECLI:NL:CBB:2025:369 In deze zaak staat een accountantskantoor centraal welke onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) valt. Het kantoor verleent administratieve...
02-09-2025 -
Hoge Raad, 10 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:883, in combinatie met ECLI:NL:PHR:2025:399 In deze zaak gaat het om een verdachte die voor een ander geld omwisselt van grote naar kleine coupures. Is dit voldoende om te leiden tot een...
02-09-2025 -
Raad van Discipline in het ressort ‘s-Hertogenbosch, 23 december 2024, ECLI:NL:TADRSHE:2024:174 In deze zaak vinden erfgenamen ruim € 570.000 in contanten in de woning van de erflaters. Zij willen dit geld graag giraal maken en...
23-05-2025 -
Gerechtshof Den Bosch, 30 oktober 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4266 In deze zaak gaat het om het witwassen van €51.400, een Mercedes, een Porsche Cayenne en een Volkswagen Golf. Het geld is voor het leeuwendeel tijdens een aanhouding...
23-05-2025 -
Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:539 Het gaat in deze zaak om investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand door verdachte en twee medeverdachten. De vraag is of het oordeel van het Hof dat...
09-05-2025 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 mei 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2774 Uit chatberichten blijkt dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van afleveren, verstrekken en vervoeren van grote hoeveelheden (honderden kilo’s) cocaïne. Gedurende het onderzoek is in de...
06-05-2025 -
Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2025, ECLI:NL:RBHO:2025:1130 In de zaak Jeneverbes vormt een FIU-melding over de contante aankoop van een auto de basis voor een witwasonderzoek via het stappenplan. Tijdens het onderzoek wordt er ook beslag...