Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

TBML

Cash in kiprollades

Jurisprudentie
 - 

Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het

Categorieën :

Trade based money laundering

Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
 - 

Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van

Categorieën :

Trade based money laundering met (top)paarden

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

De waardebepaling van een paard, soms een lastige kwestie? Naast standaardprincipes als vraag en aanbod kunnen emotie en verschillende taxaties een rol spelen. Voorwerpen waarvan de waarde niet uit

Categorieën :