Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

TBML

Aanpak TBML

Nieuwsbericht
 - 

Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen.

Categorieën :

Commodities en witwassen: de graansector

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs.

Categorieën :

Know your sector (KYS)

Nieuwsbericht
 - 

Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te

Categorie :

Nieuwe AMLC podcasts

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime

Categorieën :

Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen

Categorieën :

Indicatorendocument en webinar TBML

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst

Categorieën :

Witwassen van een schip

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 16 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:120 De verdachte koopt als vertegenwoordiger van een VOF een schip voor € 150.000,- en verkoopt dit twee weken later door aan een nieuwe koper voor €

Categorieën :

Yab Yum witgewassen?

Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen

Categorieën :

Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert

Categorieën :

Mirror trading

Verdiepende artikelen
 - 

Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig

Categorieën :