Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

TBML

Transactieomschrijving verplicht

30-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is

Trade Based Money Laundering

23-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland

Vlees: sectordocument internationale groothandel

04-09-2023 -
Kennisproduct
 - 

Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds januari 2023 samen met de Douane om sectorkennis op te doen in het kader van Trade Based Money Laundering (TBML).

Wat is witwassen via Trade Based Money Laundering?

30-08-2023 -

TBML is een complexe vorm van witwassen waarbij waarde wordt verplaatst via de internationale handel. De wereldhandel neemt al jaren toe en Nederland is een grote speler op het handelstoneel.

Sectordocument groentezaden

07-06-2023 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van en

Aanpak TBML

01-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen.

Commodities en witwassen: de graansector

28-02-2023 -
Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs.

Know your sector (KYS)

22-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te

Categorie :

Nieuwe AMLC podcasts

09-05-2022 -
Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime