TBML

01-05-2023 -

• Nieuwsbericht

 - Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen.

28-02-2023 -

• Fenomeenbeschrijving
• Verdiepende artikelen

 - Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs.

22-02-2023 -

• Nieuwsbericht

 - Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te

09-05-2022 -

• Kennisproduct
• Nieuwsbericht
• Podcast

 - Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime

20-12-2021 -

• Nieuwsbericht
• Verdiepende artikelen

 - Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen

30-03-2021 -

• Kennisproduct
• Nieuwsbericht
• Verhalen uit de praktijk

 - In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst

17-02-2021 -

• Jurisprudentie

 - Hoge Raad, 16 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:120 De verdachte koopt als vertegenwoordiger van een VOF een schip voor € 150.000,- en verkoopt dit twee weken later door aan een nieuwe koper voor €

29-01-2021 -

• Jurisprudentie
• Verdiepende artikelen

 - Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen

09-12-2020 -

• Fenomeenbeschrijving
• Verdiepende artikelen

 - Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert

09-12-2020 -

• Verdiepende artikelen

 - Onlangs informeerde minister Hoekstra de Tweede Kamer over mirror trading middels een gezamenlijke reactie van DNB en AFM (lees hier meer). In de berichtgeving over de FinCEN-files wordt regelmatig