23-05-2025 -
Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:539 Het gaat in deze zaak om investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand door verdachte en twee medeverdachten. De vraag is of het oordeel van het Hof dat...
23-05-2025 -
Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:539 Het gaat in deze zaak om investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand door verdachte en twee medeverdachten. De vraag is of het oordeel van het Hof dat...
22-05-2025 -
Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4800 De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte) van BV...
27-03-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn huurders. Dit terwijl...
06-02-2025 -
Rechtbank Noord-Nederland, 13 januari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:65 In deze zaak maakt de verdachte volgens de rechtbank misbruik van de kwetsbare positie van verschillende vrouwen. De verdachte bood gehuurde woningen aan voor onderhuur als werkplek. Daarnaast heeft...
31-01-2025 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...
20-12-2024 -
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de notaris haar op de hoogte had moeten stellen van het...
09-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 11 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6848 en ECLI:NL:RBAMS:6853 De rechtbank spreekt een man vrij die ervan verdacht wordt via zijn B.V. Heineken-losgeld te hebben witgewassen door aankoop van besmet vastgoed op de Amsterdamse Wallen. De...
27-06-2024 -
Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming...
18-06-2024 -
Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld...
30-04-2024 -
Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor...