Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
02-09-2025 -
Rechtbank Den Haag, 02 april 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:9873 In vier jaar tijd steeg de koopsom van een woning in Den Haag van € 80.000 naar € 265.000. De laatste transactie werd geweigerd door de notaris, onder...
Vastgoed
-
Terechte dienstweigering notaris in ABC-transactie
-
Witwassen doormiddel van hypotheekfraude
02-09-2025 -
Rechtbank Noord-Holland, 17 juni 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:6654 In deze zaak heeft de medeverdachte een hypotheek verkregen om onroerend goed aan te kopen door middel van valsheid in geschriften. Daarnaast wordt aan de hand van het stappenplan...
-
Investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand
23-05-2025 -
Hoge Raad, 8 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:539 Het gaat in deze zaak om investeringen in onroerend goed in Nederland en Thailand door verdachte en twee medeverdachten. De vraag is of het oordeel van het Hof dat...
-
Witwasonderzoek met internationale aspecten
22-05-2025 -
Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4800 De aanleiding voor dit onderzoek was restinformatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek tegen een trustkantoor. In dit onderzoek hadden BV 1 (hierna: verdachte) en BV 2 (medeverdachte) van BV...
-
Onderzoeksplicht verhuurder woningen
27-03-2025 -
Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3684 In de onderstaande zaak betreft het een verhuurder van woningen welke na meerdere waarschuwingsgesprekken met de politie alsnog heeft nagelaten voldoende onderzoek te doen naar zijn huurders. Dit terwijl...
-
Illegale onderhuur van woningen
06-02-2025 -
Rechtbank Noord-Nederland, 13 januari 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:65 In deze zaak maakt de verdachte volgens de rechtbank misbruik van de kwetsbare positie van verschillende vrouwen. De verdachte bood gehuurde woningen aan voor onderhuur als werkplek. Daarnaast heeft...
Categorie -
Update overzicht witwasindicatoren
31-01-2025 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...
Categorieën -
Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
20-12-2024 -
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de notaris haar op de hoogte had moeten stellen van het...
-
‘De Wallenpanden’
09-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 11 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6848 en ECLI:NL:RBAMS:6853 De rechtbank spreekt een man vrij die ervan verdacht wordt via zijn B.V. Heineken-losgeld te hebben witgewassen door aankoop van besmet vastgoed op de Amsterdamse Wallen. De...
-
Aankoop vastgoed door Ltd uit Dubai
27-06-2024 -
Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming...