Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vastgoed

Witwassen via vastgoed

Wat is witwassen via vastgoed?

De kenmerken van de vastgoedmarkt zijn in het voordeel van de crimineel. De markt is omvangrijk (zowel in aantallen transacties als in absolute bedragen), is liquide, is internationaal (met

Witwassen door aannemer, installateur en woningkopers

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende woning

Categorieën :

Witwassen met buitenlands vastgoed

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut Regtering (AMLC) Nederland kent vele buitenlandse eigenaren van vastgoed, zowel

Categorieën :

Podcast over PSP's

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.

Categorieën :

Witwassen investeringen zonneparken

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:4808 Verdachte in deze zaak liet beleggers investeren in zonneparken en projecten met groene doelen, maar hij sluisde in werkelijkheid

Categorie :

Identificatieplicht bestaande cliënt van notaris

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan

Categorieën :

Infographic witwassen herkennen voor makelaars

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Het AMLC heeft in publiek-private samenwerking met makelaarsverenigingen NVM, VBO en vastgoedpro een infographic gemaakt met signalen om witwassen beter te kunnen herkennen.

Categorie :

Hoog risico sectoren

Nieuwsbericht
 - 

Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s.

Categorieën :

Artikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In witwaszaken mag een rechter op grond van het stappenplan tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het

Categorieën :