Indicatoren
Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten
21-11-2023 -
Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met
Signalen van witwassen via cryptocurrency
24-01-2022 -
Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk signalen kunnen wijzen op witwassen met virtuele valuta? Het in 2017
Europol, Why cash is still king
10-07-2018 -
Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015
Categorieën :
Uitsluiten legale herkomst en schuldwitwassen
02-02-2016 -
In deze uitspraak wordt het zogenoemde zes-stappenplan toegepast. Door een legale herkomst uit te sluiten komt het hof tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf
Categorieën :