Indicatoren

24-01-2022 - Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk gedrag biedt aanwijzingen voor witwassen met virtuele valuta? Het…

10-07-2018 - Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015…

02-02-2016 - In deze uitspraak wordt het zogenoemde zes-stappenplan toegepast. Door een legale herkomst uit te sluiten komt het hof tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf…