Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vastgoed

Witwassen door Eindhovense pandjesbaas: meer dan € 6 miljoen

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen

Categorieën :

Wetenschap contant geld in woning?

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3504 Tijdens een doorzoeking wordt in een woning € 70.700 aangetroffen in plastic tassen in een kast. Verdachte verbleef een periode in

Categorieën :

Taxus strafzaak

Jurisprudentie
Kennisproduct
 - 

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste

Categorieën :

Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject

Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van

Categorieën :

Notaris doet verscherpt Wwft-onderzoek

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2880 Een broer en zus kopen samen een woning. In verband met de aankoop betaalt hun vader voorschotten op rekening van het notariskantoor

Categorieën :

Witwasrisico zorginstelling

Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,-

Categorieën :

Vastgoed uit 2005 witwassen

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:6139 Deze zaak kwam aan het licht door een melding bij de politie over verdachte situaties aan het adres van verdachte. Het betreffende

Categorieën :

Transactieomschrijving verplicht

Nieuwsbericht
 - 

Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is

Categorieën :

Witwassen via vastgoed

Wat is witwassen via vastgoed?

De kenmerken van de vastgoedmarkt zijn in het voordeel van de crimineel. De markt is omvangrijk (zowel in aantallen transacties als in absolute bedragen), is liquide, is internationaal (met